证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-031
成都趣睡科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以现
场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第三次会议。经全体董事同意，
本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6
名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：2026 年第一季度报告符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
刁秀强先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民
共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事
会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女
士担任公司财务总监，任期自 2026 年 4 月 28 日至 2029 年 1 月 12 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司董事会
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