证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2026-007
常州神力电机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年年度
的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华
所”）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2026)第 04479 号）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年年度报告》
全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
为总结公司总经理 2025 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股
份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为总结公司董事会独立董事在 2025 年度的工作情况，公司独立董事撰写了
《常州神力电机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2025 年度独立董事述职报告》。
独立董事将在股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董
事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况，
审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2025 年度
财务决算及 2026 年度预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
同意公司支付众华所 2025 年度财务审计费用 53.00 万元（含税）及内部控
制审计费用 26.50 万元（含税），合计 79.50 万元（含税）。
公司拟续聘众华所担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务
报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至
下一年度股东会结束之日止，并提请股东会授权管理层根据市场情况及服务质量
确定相关费用。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业
经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
案》
公司董事 2025 年度薪酬情况见《公司 2025 年年度报告》全文之“第四节
公司治理、环境和社会”。
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审
议通过后方能生效。根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，
公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。
在提交本次董事会审议之前，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，
全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-010）。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表
决，直接提交股东会审议。
该议案尚需提交股东会审议。
薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况见《公司 2025 年年度报告》全文之
“第四节 公司治理、环境和社会”。
为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审
议通过后方能生效。根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，
公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
在提交本次董事会审议之前，董事会薪酬与考核委员会就公司高级管理人员
员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和
发放符合《公司章程》、公司相关薪酬与考核管理制度以及法律法规的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-010）。
关联董事陈猛、何长林回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2025 年度内部控制评价报告》。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第一季度的财务及经营状况。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2026 年第一季度
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况的报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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