证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-029
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通
知已于 2026 年 4 月 17 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事杨泉明因工作原因未能现场出席，
在充分知晓议题的前提下，委托董事周火良表决，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（九）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
（十）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，将提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的
《2025 年年度报告》及其摘要。
（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），剩余未分配的利润滚存至 2026 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，将提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的
《吉华集团关于续聘会计师事务所的公告》。
（十三）审议通过《关于董事薪酬的议案》
因公司董事与本事项存在关联关系，全体董事在审议本事项时回避表决，本
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司 2025 年年度股东
会审议。
（十四）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
本议案关联董事吴爱军、周火良回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》
关联董事吴爱军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计 2026 年度关联交
易的公告》。
（十六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2025 年年度
股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于公司募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》。
（十七）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
关联董事邵辉回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2025 年年度
股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为子公司提供担保的公告》。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2025 年年度
股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
（十九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2025 年年度
股东会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《吉
华集团关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
（二十一）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团 2025 年度内部控制评价报
告》。
（二十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集
团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二十三）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2025 年年度
股东会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于申请银行授信额度的公告》。
（二十四）审议通过《关于计提 2025 年资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集
团关于计提 2025 年资产减值准备的公告》。
（二十五）审议通过《关于公司估值提升计划的评估报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见同日披露的《吉华集
团关于公司估值提升计划的评估报告》。
（二十六）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2025 年年度
股东会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的
公告》。
特此公告。
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