证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-013
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于
表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
董事会审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司
总经理及管理层在 2025 年开展的主要工作和对 2026 年的工作计划。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过了《公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（六）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2026 年第一季度报告》。
本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（七）审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-
本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（九）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十）审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十一）审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
本议案已事先经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议并通过。
关联董事赖云来先生和黄粤宁先生对本议案回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
（十二）审议通过了《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议
案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的公告》
（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十三）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告
编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十四）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备及预计负债的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（公告编号：2026-
（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十五）审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2025 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十六）审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权
业务的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业
务的公告》（公告编号：2026-020）
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事同意：2026 年公司独立董事的基本薪酬 10 万元/人/年（税前）。公
司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（奖金）构成，其中
基本薪酬公司参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任以及公司实际
情况等因素在 2025 年度基础上进行相应调整；绩效薪酬根据公司 2026 年度经营
目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放。
本议案已经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十八）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《乐惠国际董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
（十九）审议通过了《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》。
独立董事王占龙先生、王延才先生和许凌先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（二十）审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已事先经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二十一）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二十二）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、备查附件
《公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
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