证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2026-016
北京北纬通信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司高级管理人员列席了会议，
会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）《2026 年第一季度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月29日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于与专业投资机构共同投资的议案》
基于公司战略规划，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资参与设立安徽十
月高端智造创业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金由上海十月资产管理有
限公司作为基金管理人、合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙
人，基金总认缴出资额为人民币 50,000 万元（基金规模具体以最终实际募集的
资金金额为准），公司作为有限合伙人拟认缴出资额 5,000 万元，占合伙企业出
资总额的 10%。公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权，亦不构成对基金的
重大影响，不形成控制，不将该基金纳入公司的合并报表范围。
该基金重点投资于高端装备、工业互联网、信息科技及关键材料等先进制造
产业领域的优质企业。公司本次投资，一方面旨在获取中长期投资回报，提高资
金运作效率；另一方面则期望借助专业投资机构的能力，帮助公司整合、发掘与
培育优质项目，强化产业协同，加快完善行业布局，从而提升公司综合竞争力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次
对外投资事项无需提交股东会审议。本次投资事项不会导致同业竞争情况，不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所
股票上市规则》规定的重大资产重组。
董事会在权限范围内授权公司管理层具体办理本次投资的相关事项,包括但
不限于签订相关协议、办理基金备案与登记手续、按约定实缴出资以及其他具体
实施等工作。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见刊登于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
（三）《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，结合内部实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的公司《总经理工作细则》刊登于 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
（四）《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，结合内部实际情况，拟对《重大事项内部报告制度》进行修订。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的公司《重大事项内部报告制度》刊登于 2026 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网。
（五）《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，结合内部实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
修订后的公司《信息披露事务管理制度》刊登于 2026 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网。
三、备查文件
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二六年四月二十八日
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