证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-04
酒鬼酒股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
董事会第十三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在长沙市雨花区沙湾路
开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高
峰先生主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及
方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会审议议案情况
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会研究，2025 年利润分配预案为：以公司 2025 年 12
月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派发现金红利
人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00 元。公司 2025
年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2026 年 4
月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2025 年利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年度 ESG 报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的风险持续评估报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的
积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情
况，特制定本方案。
公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发
展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪
酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发
放与年度业绩成效相符。并参照同类行业、同类地区、同等规模公司
报酬平均水平确定薪酬总体水平。
公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖
励，绩效年薪占年薪总额的比例不低于60%，其中：基本年薪按薪酬
方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核
定分配；其他奖励依据公司相关管理规定发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于 6 月
度股东会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2025 年度股东
会的时间和相关事宜，届时再发出股东会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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