证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-019
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届董
事会第十五次会议于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2026
年 4 月 28 日上午在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会
议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会
议。本次会议由公司董事长金尚尚先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
（四）审议通过《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专
项意见的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。独立董事李会先
生、苏坤先生、刘勇先生为关联独立董事，3 人对本议案均进行了回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》
的规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润为负值，未实现盈利，
同时综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，
为实现公司持续、稳定、健康发展，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股
东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，拟确定公司 2025 年度不进行利润
分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（八）审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水
平，拟定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：
（1）在公司(包括子公司)担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司
（包括子公司）签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等在公司领取薪
酬。原则上，在年度审计财务报告净利润为负值的情况下，在公司领薪的非独立
董事的年度发放额度不得高于上一年的发放金额，且在以后年度中同样适用。
（2）未在公司（包括子公司）担任具体管理职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬或津贴。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（公告编号：2026-
本议案涉及全体董事薪酬事宜，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，并参考行业及地区的薪酬水
平，拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员根据其在公司（包括子公司）担任的具体管理职务、实际
工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司相关薪酬与考核管理制
度领取薪酬。原则上，在年度审计财务报告净利润为负值的情况下，公司高级管
理人员的年度发放额度不得高于上一年的发放金额，且在以后年度中同样适用。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。兼任公司高级管理
人员的董事金璐女士、张以涛先生对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（公告编号：2026-
（十）审议通过《关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成
的议案》
公司第一期员工持股计划的法定锁定期于 2024 年 12 月 25 日届满，本员工
持股计划根据归属考核期公司业绩考核指标的达成情况及持有人个人考核结果
分三期将对应的持股计划权益归属至持有人。现第一期员工持股计划第三个归属
期考核指标已全部达成，公司对符合归属条件的 118 名持有人所持有总份额的
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。非独立董事杨敏先
生因其亲属为本员工持股计划的参加人，对本议案进行了回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告》。
（公告编号：
（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会按照市场水平及公司实际情况
确定其 2026 年度审计报酬。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》
同意公司（含全资子公司、控股子公司）2026 年度向银行等金融计划申请综
合授信额度不超过人民币 15 亿元，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。根据相关金融机构要求，以公司合法拥
有的财产作为上述融资的抵押物或质押物；或视相关金融机构的要求，公司相关
关联方继续为本次综合授信额度范围内的部分授信额度提供无偿连带责任担保，
公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需
提供任何反担保。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于公司〈未来三年(2026-2028 年)股东回报规划>的
议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项
的专项说明的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意于 2026 年 5 月 22 日下午 14 点 00 分在浙江省湖州市德清县禹越镇杭
海路 333 号公司办公楼三楼会议室采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
三、董事会会议听取事项
本次董事会还听取了以下报告：
（一）听取公司独立董事各自提交的《独立董事 2025 年度述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司三位独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（二）听取《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况的报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（三）听取《三星新材对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三星新材对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
特此公告。
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