证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2026-006
浙江卓锦环保科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日
以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2026 年 4 月 26 日通过电话、短信及
邮件方式送达全体董事（本次会议豁免通知时间）。会议应出席董事 8 人，实际
到会董事 8 人。会议由公司董事长卓未龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。
本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环
保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
审议。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江卓锦环保科技股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的公告》（公告编号：2026-007）
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、董事会审计
委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
准的议案》，并将议案提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，
基于谨慎性原则，全体委员回避表决，提交董事会审议。
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的公告》（公告编号：2026-009）。
标准的议案》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。在公司内任职的 3 名董事卓未
龙、王宇峰、陈奉连回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告》。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估
报告》。
的履职情况报告》。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会监督天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的履职情况报告》。
议案》，并将议案提交股东会审议。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》
（公告编号：2026-010）。
议案提交股东会审议。
本议案已经过董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年度行动方案》。
本议案已经过董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度行动方案》。
并将议案提交股东会审议。
本议案已经过董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提
交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江卓锦环保科技股份有限公司市值管理制度》。
将议案提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
特此公告。
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