证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-018
江阴市恒润重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年
中独立董事孙荣发先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长任君雷先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开
合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编
号：2026-019）。
为更好地整合上市公司平台资源及合资公司的营运能力，积极提升上海润六
尺科技有限公司的经营管理水平，争取实现更好的经营业绩，同意公司与上海六
尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议二》，就《合资经营合同》
部分条款变更事宜作出补充约定。本次补充协议的签订符合公司整体利益和发展
战略，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于签署〈合资经营合同之补充协议二〉的公告》
（公
告编号：2026-020）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
