证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026－013
联美量子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
届董事会第十二次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董
事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议通过了如下议案：
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2025 年年度报
告》提交董事会审议。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意《2025 年度利润分配预
案》
。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024 年度内部
控制评价报告》提交董事会审议。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先审议并同意《关于续聘会计师事务
所》的议案。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2026 年一季度
报告》提交董事会审议。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意《联美量子股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
年度薪酬方案的议案》
同意：4 票；回避：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意《关于确认 2025
年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
在公司领取薪酬的董事苏壮强、陆成松、王振宇回避表决。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《关于计提资产减
值准备的议案》提交董事会审议。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定召开公司 2025 年年度股东会，相关公告见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
上述第 1、2、3、4、6、7、12、13 项议案须提交公司年度股东
会审议。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
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