证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-016
普莱柯生物工程股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 4 月 28 日以
现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的
董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。该事项尚需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该事项尚需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
该事项尚需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数
之后的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含
税）。以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户已回购股份数后的股本为
基数进行分配，预计派发现金红利 136,767,749.20 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
该事项尚需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
该事项尚需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在
确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 6.5 亿元的闲置自有
资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚
动不超过一年期的现金管理，并授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策
职责和具体实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
该事项尚需提交股东会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据国家相关制度规定，企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训
经费的责任，一般企业按照职工工资总额的 1.5%足额提取教育培训经费，从业
人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业可按 2.5%提取。公司目前
按照职工工资总额的 2.5%计提职工教育经费，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已
计提未使用的职工教育经费余额为 2,965.36 万元，经费结余金额较大。结合公司
目前实际情况，以及综合考虑公司后续职工教育和培训需求，现行职工教育经费
计提比例已超过公司职工教育和培训需求，公司拟自 2026 年 1 月 1 日起调整职
工教育经费计提比例，按照职工工资总额的 1.5%提取职工教育经费。经初步测
算，本次会计估计变更预计公司 2026 年计提职工教育经费将减少约 180 万元，
增加利润总额约 180 万元。本次会计估计变更预计对公司当期及未来期间的财务
状况和经营成果不会产生重大影响。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意
提交董事会审议。其中，董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案尚需提交
股东会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，张许科先生回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，胡伟先生回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
年度薪酬方案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，裴莲凤女士回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，赵锐先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，曹永长先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，王楚端先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，张宪胜先生回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，周莉鹏女士回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票回避，韩冰女士回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
况报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为深入贯彻落实中央金融工作会议精神以及《关于进一步提高上市公司质量
的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，结合公司发展战略和实际情况，公司制订了《2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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