证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号： 2026-003
上海交大昂立股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于
次会议应出席董事 6 名，现场出席会议董事 1 名，视频出席会议董事 5 名，会议由董事
长嵇敏先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于 2026 年 4 月
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025
年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
公司现任 3 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年
度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董
事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（六）审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关
于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（七）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（八）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（九）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025
年度内部控制评价报告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十一）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案》
经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,492,475.53 元，母公司报表中期末未分配利
润为人民币 149,836,026.49 元。经综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、
未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司 2025 年度拟不
进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十二）审议通过《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算的议案》
本议案在会前已经第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委
员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十三）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交
易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度日常性关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。
本议案会前已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会审
计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体独立董事、全体审计委员会委员一致同意
提交第九届董事会第十九次会议审议。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十四）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度
薪酬方案的议案》
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》第四节及《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，
薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意提交第九
届董事会第十九次会议审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
关联独立董事萧耀熙先生、李家儒先生、陆坚先生回避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。
因总裁嵇霖先生同时兼任公司董事，本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交 2025
年年度股东会进行审议。
（十五）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度绩效薪酬方案的议案》
本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，
薪酬与考核委员会委员在讨论审议本人薪酬时已回避表决，全体委员一致同意提交第九
届董事会第十九次会议审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
关联董事嵇敏先生、嵇霖先生、张建云女士回避表决。
因总裁嵇霖先生同时兼任公司董事，本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交
大昂立股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在会前已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，
全体委员一致同意提交第九届董事会第十九次会议审议。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
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