证券代码：688356?????证券简称：键凯科技?????公告编号：2026-017
北京键凯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于
决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议并通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（三）审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议并通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议并通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。
（六）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
（七）审议并通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于调整董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。
（八）审议并通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《2025 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
（十）审议并通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（十一）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权,9 票回避。
公司董事会及薪酬与考核委员会均已回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十二）审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬标准的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十三）审议并通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回报专项行动方
案》。
（十四）审议并通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十五）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议并通过《关于<2025 年度企业可持续发展报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《2025 年度可持续发展报告》。
（十七）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职
责情况的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（十八）审议并通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
（十九）审议并通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
（二十）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十一）审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、
聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十三）审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、
聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。
（二十四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，并授权公司证
券事务部全权办理股东会准备事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
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