第七届董事会第一次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-042
浙江华友钴业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于2026年4月28日以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时
限要求。经全体董事推荐，会议由董事陈红良主持。会议应参会董事9人，实际参
会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
同意选举陈红良为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的
董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
同意选举谢国平为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第七届董事会第一次会议决议公告
三、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、可持续发展委员会五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体组成人员如下：
战略委员会（5人组成）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李
海龙
审计委员会（3 人组成）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓
提名委员会（3 人组成）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙
薪酬与考核委员会（3 人组成）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良
可持续发展委员会（5 人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、
陶忆文
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任总裁的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈红良为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆和张冰为
公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第七届董事会第一次会议决议公告
六、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
同意聘任王军为公司财务总监、聘任李瑞为公司董事会秘书、聘任何晴为公
司证券事务代表，其中聘任王军为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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