证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-005
中金黄金股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于
的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长周洲先生主
持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2025 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（二）通过了《2025 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
（三）通过了《2025 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
（四）通过了《2025 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）通过了《2025 年环境、社会及公司治理报告》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会战略委员会审议通过。
（六）通过了《关于独立董事 2025 年独立性情况评估的专项报告》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
（七）通过了《2025 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）通过了《2025 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（九）通过了《2025 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：
《公司 2025 年年度利润分配方案公告》
（公
告编号：2026-006）。
（十）通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9
票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2025 年末各项资产减值余额为 274,256.16
万元，较年初的 255,948.07 万元增加 18,309.09 万元，其中当期因计提减值准
备影响本年利润总额减少 15,973.71 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》
及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
（十一）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华
南回避了对该事项的表决。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十二）通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职
责情况的报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十四）通过了《2026 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十五）通过了《2026 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项的
表决。内容详见：
《公司 2026 年预计日常关联交易公告》
（公告编号：2026-007）。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十六）通过了《关于 2026 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2025 年度公司综合授信额度为 501 亿元人
民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 625 亿元人民币。
（十七）通过了《2026 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表决结果：赞成 7
票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华南回避了对该事项
的表决。内容详见：
《公司关于与关联人共同投资的公告》
（公告编号：2026-008）。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十九）通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨持续开展
“提质增效重回报”行动方案的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权
报告暨持续开展“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。
（二十）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作条例>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十一）通过了《关于制定<中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率
该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上述 21 项议案中，第（一）、（三）、（九）、（十五）、（二十一）项议案尚需
提交公司股东会审议通过。
三、上网公告附件
（一）《中金黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
（二）《中金黄金股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
特此公告。
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