证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-022
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十二次董
事会于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 4
月 14 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司
章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄
飞先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于成立大唐（鄂尔多斯市）能源开发有限公司的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意成立大唐（鄂尔多斯市）能源开发有限公司。
详情请见公司同日发布的相关公告。
三、审议通过《关于投资建设库布齐沙漠至江苏特高压通道配套新能源大基
地 4×660MW 煤电项目的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
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通过。
四、审议通过《关于投资建设蒙西托克托外送二期150万千瓦光伏治沙项目
的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
约 69.39 亿元。
通过。
五、审议通过《关于制定大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司制定的《大唐国际发电股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》。
详情请见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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