证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-022 号
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
西藏天路股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2026
年 4 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至
公司各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事
以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所 https：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2026 年第
一季度报告》。
二、审议通过了关于《公司制定<董事、高管薪酬管理制度（暂行）>》的议案
本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 https：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路
股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 管 薪 酬 管 理 制度（暂行）》。
此项议案需提交股东会审议。
三、审议通过了关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在上海证券交易所 https://www.sse.com.cn 网站上的《公司 2026
年度“提质增效重回报”行动方案》。
四、审议通过了关于对公司总部组织机构进行调整的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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