证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-004
中电科芯片技术股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场方式召开并
表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列
席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于计提 2025 年度减值损失的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司 2025
年审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》《中电
科芯片技术股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报
《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款
告》
《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年非经营性资金占
等金融业务的专项说明》
用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》。
公司董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反
映公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2025 年年度报告及摘要所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真
实反映公司 2026 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报
告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2026 年第一季度
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度
归属于上市公司股东的净利润为 43,507,013.03 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公
司未分配利润为-1,961,333,260.28 元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公
司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司 2025 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限
公司关于中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情
况的专项核查意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年度 ESG 暨社会责任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易的公告》。
关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审
议时予以回避。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报
告》。
关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审
议时予以回避。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
其中内部控制审计费用 20 万元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、所承担的工作职责等
实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予
以确认，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高
级管理人员的情况”内容。
未在公司任职的，原则上不在公司取酬；独立董事领取固定津贴；高级管理人员
的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
序 号 姓 名 职 务 2026 年度薪酬方案
十三届董事、监事及高级管理人员薪
独立董事不领取董事薪酬和津贴。
基本薪酬根据高级管理人员个人背
景、岗位级别、职责权限、行业薪酬
水平等综合确定，按月发放；绩效薪
标完成情况挂钩，占比不低于基本薪
司依据经审计的财务数据开展绩效
评价，其中一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后发放。
次临时股东大会已审议通过《关于第
独立董事 酬方案的议案》，确定独立董事薪酬
/年，每六个月发放一次，不再发放
关联董事马羽先生在审议时予以回避，本议案需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
定于 2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公
司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况
议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 16、
议案 17、议案 18、议案 19、议案 20，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；
交第十三届董事会第八次会议审议；
同意提交第十三届董事会第八次会议审议；
议案 12、议案 13，同意提交第十三届董事会第八次会议审议；对 2025 年度公司
对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审阅。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
