证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-015
四川明星电力股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已
于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等电子通信的方式向董事和高级管理人员
发出，11 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法
规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议
并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星
电力股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据总经理何浩先生提名，董事会决定聘任陶明先生为公司总法律顾
问、首席合规官，任期自公司董事会审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满之日止。
本次聘任后，陶明先生担任公司二级职员、副总经理、总法律顾问、
首席合规官。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议
并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星
电力股份有限公司关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告
编号：2026-016）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
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