证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-020
赛恩斯环保股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第四届董事
会第三次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场、线上会议相结合的方式召开，现场
会议召开地点为公司会议室。本次会议于 2026 年 4 月 15 日已通知全体董事。
会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》
独立董事屈茂辉、陈代雄、周志方回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（屈茂辉）》《赛恩斯环保
股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（丁方飞）》《赛恩斯环保股份有限
公司独立董事 2025 年度述职报告（刘放来）》。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信并提供担保的公告》。
（十一）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度的议案》
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。
（十四）审议通过《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务及
公司薪酬与绩效考核管理相关制度考核后领取薪酬。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
关联董事蒋国民、邱江传、刘永丰回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
公司独立董事津贴为 12 万元/年/人（含税）。
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务及薪
酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未担任高级管
理人员的，则按其实际所在岗位的薪资标准执行，均不再单独领取董事津贴。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，薪酬与考核
委员会全部回避表决，直接提交董事会。
表决结果：此次 2026 年度董事薪酬方案，公司全体董事回避表决，直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（十六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职
责情况报告》
（十八）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
关联董事高伟荣、蒋国民、邱江传、刘永丰回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股
票的公告》。
（十九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估的报告》。
（二十）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛
恩斯环保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
特此公告。
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