证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-013
广东明阳电气股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，并简化中期分红程
序，提升决策效率，董事会提请公司股东会授权董事会在符合相关法律法规和《公
司章程》规定范围内，制定并执行具体的 2026 年中期利润分配方案，授权期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。具体情
况如下：
一、中期利润分配条件
公司在 2026 年度进行中期利润分配的，应同时满足下列条件：
为正数；
二、中期利润分配的金额上限
公司在 2026 年度进行中期利润分配时，利润分配金额不得超过相应期间实
现的归属于上市公司股东净利润。
三、中期利润分配的授权内容
公司董事会提请公司股东会授权董事会在符合相关法律法规和《公司章程》
规定范围内，制定并执行具体的 2026 年中期利润分配方案，授权期限自 2025
年年度股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。
四、相关审批程序
公司已召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董
事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025
年年度股东会审议。
五、风险提示
及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，不构成公司对投资者的任何承
诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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