证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026-040
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分
配方案》，审计委员会认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指
引第 3 号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公
司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配方案不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意将该事项提交公司第七届董事会第十一次
会议审议。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案》，会议
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会认为：鉴于公司 2025 年度业绩出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，
为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务
的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东
利益最大化。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -107,784,628.60 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为
东分配利润为 393,624,926.47 元。
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 35,655,275.52 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
-107,784,628.60 108,676,585.97 -466,124,163.84
净利润（元）
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
-155,077,402.16
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 35,655,275.52
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润为负值，不符合现金分红条件。不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等
有关规定，鉴于公司 2025 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳
健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公
司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
四、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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