临时公告
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-013
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董
事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及
资金需求。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现净利润为
-30,484,284.86 元，未分配利润为-1,081,924,390.83 元。根据《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，
公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司拟定 2025
年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 20,000,047.00 0 0
归属于上市公司股东的
-3,660,990.30 17,684,681.30 594,637,601.74
净利润（元）
临时公告
合并报表本年度末累计
-914,426,320.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
-1,081,924,390.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 20,000,047.00
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第
□是 ?否
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司近三年合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足公司实施现金
分红的条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 之规定“上市公司利润分配应当以最
近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的
情况。”截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，
不具备分红条件。
根据《公司章程》第一百五十八条之规定“在符合现金分红的条件下，公司应当采取
现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：（1）公司该年度实现的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值（母公司报表口径）并且公
司累计未分配利润为正值（母公司报表口径）；......”，鉴于公司 2025 年度合并报表和
临时公告
母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产
经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
四、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为：公司拟定 2025 年度不进行利润分配，符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议
案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，
更好地维护全体股东的长远利益。
五、备查文件
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
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