证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2026-018
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并实施中期
分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，陕西美邦药业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议
案》，提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红
方案，具体安排如下：
一、2026 年中期现金分红安排
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正
常经营和持续发展的要求。
议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的
前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026
－1－
年年度股东会召开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将
该事项提交至 2025 年年度股东会审议。
前述议案尚待公司股东会审议通过。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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