证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-050
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废公司 2025 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委
员会、监事会发表了意见。
公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实公司<2025年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会、监
事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2025年4月22日，公司披露了《监
事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核
查意见的说明》《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》及《关于2025年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可转债情况的自查报告》。
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
及授予安排等相关事项进行了核实。
《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委
员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
调整公司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》《关
于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》
《关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事
会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项进行核实并发
表核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次作废限制性股
票具体情况如下：
（一）因激励对象离职失去激励资格
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 2025 年限制
性股票激励计划首次授予的激励对象中，8 名激励对象已离职，不再具备激励对
象资格，作废其已获授尚未归属的 100%的限制性股票，共计作废 11.40 万股。
（二）因公司层面业绩考核原因不能全部归属
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次限制性股票激
励计划考核指标分为三个层面，分别为公司层面业绩考核、业务单元层面业绩考
核、个人层面绩效考核。若公司层面业绩考核达标且个人层面绩效考核达标（即
考评结果达到“C”及以上），激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当
年计划归属的股票数量×公司层面的归属比例（X）×[业务单元层面归属比例（Y）
×50%+个人层面归属比例（Z）×50%]。
首次授予的限制性股票第一个归属期年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 净利润（Am） 营业收入（Bm）
第一个归属期 2025 年 11 亿元 100 亿元
考核指标 业绩完成度 对应归属比例（X）
A≧Am X1=100%
净利润（A） 80%≦A/Am＜100% X1=A/Am
A/Am＜80% X1=0%
B≧Bm X2=100%
营业收入（B） 80%≦B/Bm＜100% X2=B/Bm
B/Bm＜80% X2=0%
公司层面归属比例 X X=X1*50%+X2*50%
注：1、上述考核期内的“净利润”指标为公司经审计合并报表的扣除非经常性损益的归属于母公司股东
的净利润，下同；
为，则上述行为及行为对应产生的相关费用对净利润的影响不纳入业绩考核指标的计算范畴（下同）
；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（安永华明
（2026）审字第 70028143_B01 号），公司 2025 年归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（A）为 1,089,574,323.08 元，营业收入（B）为 9,639,167,832.52
元。
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予公司层面归属比例为
X=X1*50%+X2*50%=1,089,574,323.08/1,100,000,000*50%+9,639,167,832.52
/10,000,000,000*50%=98%
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 568 名激励对象因 2025 年公司
层面业绩考核原因不能全部归属，共计作废 94,560 股。
（三）因激励对象绩效考核原因不能全部归属
鉴于 1 名激励对象个人层面绩效考核为“C”，个人层面归属比例为 70%。
该名激励对象第一个归属期初始计划归属 5,200 股，经公司层面归属比例结果作
废 104 股后，再根据个人层面归属比例结果，另行作废 765 股，本次实际归属
综上，2025 年激励计划首次授予部分限制性股票本次共计作废 209,325 股。
如在本次董事会审议通过后至办理 2025 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属股份登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未
办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支
付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得
转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实
施。
四、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会及中介机构意见
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公
司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，该事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司和股东利益尤其是中
小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分限制性股票。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该
事项审议和表决履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会审计委
员会同意公司本次作废部分限制性股票。
（三）法律意见书的结论性意见
《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《2025 年激励计划（草案）》
的规定。
的有关规定。
五、备查文件
年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就
及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
特此公告。
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