中国国际金融股份有限公司
关于华厦眼科医院集团股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华厦
眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼科”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行
政法规、部门规章及业务规则的要求，对华厦眼科使用剩余超募资金永久补充流
动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集
资金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75
万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022
年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序 号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
序 号 募集资金投资项目 总投资 募集资金承诺投资金额
合 计 778,506,100.00 778,506,100.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元，扣除募
集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 198,998.64 万元。
三、超募资金使用情况
（一）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公
司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资
金。上述具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-005）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2022-020）。
超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展
需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。上述
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-018）、
《2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-030）。
超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司发展
需求及财务情况，公司拟使用超募资金 57,709.61 万元永久补充流动资金。上述
具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-011）、
《2024 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2025-019）。
（二）关于使用部分超募资金收购资产的情况
次会议，审议并通过了《关于使用自有资金和部分超募资金收购资产的议案》，
同意公司收购厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司（以下简称“聚信壹号咨询公
司”）100%股权，交易金额共计人民币 50,250.00 万元，资金来源为自有资金
公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。2024 年 5 月，公司已根
据协议约定使用超募资金人民币 19,000.00 万元用于本次收购事项，并完成了本
次收购事项的商事变更登记手续，聚信壹号咨询公司已纳入公司合并报表范围。
上述事项具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日、2024
年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和
部分超募资金收购资产的公告》（公告编号：2024-024）、《关于使用自有资金
和部分超募资金收购资产的补充说明公告》（公告编号：2024-026）和《关于收
购资产事项的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-029）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金用于永久补充公司流动资金及
收购资产共计 171,128.83 万元，尚未使用的超募资金余额为 37,421.51 万元（含
利息及现金管理投资本金），除上述事项外，公司不存在其他使用超募资金的情
况。
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提高
超募资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制
度》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金 37,421.51 万元（截至 2026 年 3 月
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营。本次拟使用
超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额的比例约 18.80%（最终比例以
资金转出当日专户余额计算为准），公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。
公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金将全部使用
完毕，公司将办理相关募集资金账户注销手续并及时履行信息披露义务。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金将用于公司生产经营，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司承诺：
额的 30%；
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东会
审议，公司审计委员会对该议案发表了明确的同意意见。
审计委员会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集
资金使用效率，有利于满足公司流动资金需求，降低财务成本，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。综上，审计委员会一致同意公司使用剩余超募资金补充流动
资金的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会及审
计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。本次使用剩余超募资金永
久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定的要求，符合全体股东的利益。综上所述，保荐机
构同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华厦眼科医院集团股份有限
公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ________________ ________________
周凌轩 赵 冀
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