中国国际金融股份有限公司
关于湖北中一科技股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]428 号）同意，中一科技首次公开发行人
民币普通股（A 股）1,683.70 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人
民币 163.56 元，募集资金总额为人民币 275,385.97 万元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 260,325.42 万元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 18
日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司募
集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61378651_C01
号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 230,509.45
万元，已完成募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）
节余募集资金永久补充流动资金及利息转出 29,956.53 万元，募集资金专户余额
为人民币 7,464.49 万元，为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况
如下：
项目 金额（万元）
一、募集资金净额 260,325.42
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额（注 1） 2,762.52
加：利息收入 7,602.53
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 230,509.45
募集资金置换预先支付的发行费用 910.38
募集资金支付发行费用 1,848.11
募投项目节余及利息转出 29,956.53
银行手续费支出 1.51
二、募集资金专户 2025 年 12 月 31 日实际余额 7,464.49
其中：专户存款余额 7,464.49
注 1：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置换
的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30 日上
述发行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发行费
用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。
注 2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定制定
了《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》
（以下简称“《募集资金
专项管理制度》”），募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募集资金的存
储、使用、项目变更、管理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。
根据上述法律、法规、规范性文件及《募集资金专项管理制度》的规定，公
司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与中金公司、招商银行股份有
限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司
武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行签署了《募集资金三方监
管协议》；公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与全资子公司湖北
中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限
公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份
有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券
交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）
中一科技 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764246 19,891.23
中国农业银行股份有限公司云梦县支
中一科技 17519501040012644 8,508,895.27
行
中一科技 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200270408 1,054.41
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510503 0.10
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510807 48,810,342.29
中科铜箔 兴业银行股份有限公司武汉洪山支行 416080100100764363 3,311,598.68
中国农业银行股份有限公司云梦县支
中科铜箔 17519501040012651 0.00
行
中科铜箔 中国工商银行股份有限公司云梦支行 1812024129200272584 13,993,142.32
合计 74,644,924.30
截至 2025 年 12 月 31 日，
《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管
协议》正常履行中，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，
同意公司变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原
实施主体为湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路
开发区。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了
《湖北中一科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》（安永华明（2022）专字第 61378651_C03 号）。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金的 自筹资金预先投入金
序号 项目名称 预计投资总额
金额 额
年产 10,000 吨高性能电
子铜箔生产建设项目
合计 71,577.84 71,577.84 30,703.30
截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38
万元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计 31,613.68 万元，
公司于 2022 年 6 月 23 日已完成置换。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余
公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十次会议、于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综
合考虑公司募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产
箔建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金 22,952.20 万元（最
终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展。截至 2024 年 12 月 31 日，上述结项的募投项目节余募
集资金 22,952.20 万元已转入公司一般户，用于永久补充流动资金。
公司分别于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十四次会议、于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公
司首次公开发行股票募投项目“技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，
同意公司对该募投项目结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金 3,761.01 万
元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，上述结项的募投
项目节余募集资金 3,761.01 万元已转入公司一般户，用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第七次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 55,000 万元永久
性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月
充流动资金的公告》。
公司分别于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十四次会议、于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未
指定用途的超募资金 33,719.38 万元（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和
现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补
充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 88,719.38
万元（包含利息收益）。
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第七次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募
资金 101,635.57 万元用于建设高性能电子铜箔建设项目中合计 2.6 万吨产能项目。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容
详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》。截至 2025 年 12 月 31
日募集资金对该项目的实际投入情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。
公司分别于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超
过人民币 85,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过
好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存
款等，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不
超 过 12 个 月 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》等相关公告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品
均已到期，并已用于前述补充流动资金事项。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户
余额为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。
（八）募集资金使用的其他情况
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第七次会议、于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见
公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如
下：
单位：万元
用承兑汇票支付
序号 项目名称 已置换金额
金额
合计 80,363.17 80,363.17
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司
当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募
集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将募投项目“技术研发中心建设项
目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年
目延期的公告》
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司按照相
关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为：中一科技 2025 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
综上，保荐机构对中一科技 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2025 年度 单位：万元
本报告期
募集资金总额 260,325.42 投入募集 38,114.55
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 - 已累计投
累计改变用途的募集资金总额 - 入募集资 230,509.45
累计改变用途的募集资金比例 - 金总额
是否已
承诺投资项目 改变项 截至期末累 项目达到预 本报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 进度(3) 是否达到
和超募资金投 目(含 计投入金额 定可使用状 实现的效 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 ＝(2)/(1) 预计效益
向 部分变 (2) 态日期 益 化
更)
承诺投资项目
年产 10,000 吨
高性能电子铜 2022 年 06 月
否 43,097.91 43,097.91 727.17 37,488.72 86.99% 1,152.20 否 否
箔生产建设项 30 日
目
技术研发中心 2024 年 12 月
否 8,479.93 8,479.93 753.78 4,334.72 51.12% 不适用 否
建设项目 31 日
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目
- 71,577.84 71,577.84 1,480.95 61,823.44 - - 1,152.20 - -
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00% 不适用 否
资金
中一科技 1.3 万
吨产能高性能 2023 年 10 月
否 55,900.00 55,900.00 3,198.68 53,008.62 94.83% 1,186.47 否 否
电子铜箔建设 01 日
项目
中科铜箔 1.3 万
吨产能高性能 2022 年 11 月
否 45,735.57 45,735.57 1,322.91 28,565.38 62.46% 1,305.17 否 否
电子铜箔建设 30 日
项目
尚未使用的超
募资金（已永久 否 32,112.01 32,112.01 32,112.01 32,112.01 100% 不适用 否
补充流动资金）
超募资金投向
- 188,747.58 188,747.58 36,633.60 168,686.01 - - 2,491.64 - -
小计
合计 - 260,325.42 260,325.42 38,114.55 230,509.45 - - 3,643.84 - -
未达到计划进
度或预计收益 募投项目“年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目”、超募项目“中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”和“中科铜箔
的情况和原因 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”本报告期主要受电解铜箔行业竞争激烈的影响，导致项目效益不达预期。
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对超募项目“中科铜箔 1.3 万吨
超募资金的金 产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金 17,135.92 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经
额、用途及使用 营及业务发展。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将该项目节余募集资金 17,135.92 万元转至公司一般户。
进展情况 公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对尚未指定用途的超募资金 33,719.38 万元（截
至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于主
营业务相关的生产经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将尚未指定用途的超募资金 35,064.07 万元转至公司一般户。
募集资金投资 公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及
项目实施地点 实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司将“技术研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司变
变更情况 更为中一科技；实施地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6 号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，同意使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入金额共计人民币
募集资金投资 30,703.30 万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元（不含增值税），公司于 2022 年 6 月 23 日前完成募集资金置
项目先期投入 换。
及置换情况 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，公司根据实际情况先以
自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金
账户。
本年度使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换人民币 5,853.04 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期归还专户，并已用于前述补充流动资金事项。
理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募
集资金专户仅有少量利息收入节余 291.26 万元，转入公司一般户。
项目实施出现 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第一次临
募集资金节余 时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司当前募集资金（含超募
的金额及原因 资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产 10,000 吨高性能电子铜箔生
产建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”（以下简称“部分募投项目”）结项，并将扣除未支付款项后的节余募
集资金 22,952.20 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 22,952.20 万元转至公司一般户。产生节余募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，
公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从募投项目实际情况出发，在保证进度和质量
的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集资金；2、在保证募集资金安全性和流动性
的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的资金收益，增加了募集
资金节余。
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议、于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司对募投项目“技术研发中心建设项
目”结项并将扣除未支付款项后的节余募集资金 3,761.01 万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将该项目节余募集资金 3,761.01 万元转至公司一般户。产生节余
募集资金的原因：1、由于募投项目周期较长，公司在募投项目实施中严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从募
投项目实际情况出发，在保证进度和质量的前提下，优化配置资源，加强对各环节费用的控制、监督和管理，合理地节约了部分募集
资金；2、在保证募集资金安全性和流动性的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行了现金管理，提高了募集资金的使用效
率，获得了一定的资金收益，增加了募集资金节余；3、基于谨慎性，公司未从募集资金支付人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬
费用。公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，审慎地使用募集资金。考虑到前述薪酬费用（包含人员工资、奖金、
社会保险费及住房公积金等费用）若从募集资金专户中直接支付，会出现同一公司通过不同银行账户支付人工费用的情况，不便于员
工薪酬与福利的核算与发放及公司资金的日常管理。为提高资金使用效率，公司对于募投项目实施涉及的相关费用根据实际需要以自
有资金支付。
尚未使用的募
集资金用途及 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户余额为已明确用途但尚未支付的质保金及尾款。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司
保荐代表人：
贾义真 湛政杰
中国国际金融股份有限公司
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