国泰海通证券股份有限公司
关于常友科技集团股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常友
科技集团股份有限公司（以下简称“常友科技”或“公司”）的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，对常友科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，
并经深圳证券交易所同意，常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00
元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实
际募集资金净额为人民币 262,666,165.15 元。
上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2025]第 ZL10008 号）。
容详见公司 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨完成工商登记的公告》（公告编
号：2026-016）
。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025 年末，公司累计使用募集资金 21,340.06 万元，累计获得的现金管理收
益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 17.72 万元，扣除累计已使用募集资金
后，募集资金余额为 4,944.28 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 26,266.62
以前年度投入金额 -
本年度投入金额 21,340.06
累计使用募集资金金额 21,340.06
尚未使用金额 4,926.56
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 -
累计获得的现金管理收益、利息收入扣除手续费支出
等的净额
减：其他转出 -
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,944.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“募集资金监管规则”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《募
集资金监管规则》《规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司于 2025 年 3 月 11 日开立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司常
州分行及海通证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以
下简称“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
新增募集资金专项账户的议案》，同意公司根据募集资金投资项目进行区分账户
存储，专户专用，在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行、中国农业银行股
份有限公司常州尧塘支行新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻
量化复合材料部件生产线扩建项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项
目”的募集资金，公司分别与中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国农业银
行股份有限公司常州金坛支行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，用于
上述募集资金的专项存储和使用。
上述具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日、2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集
资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）《关于新增募集资金专项账
户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-041）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明
中国农业银行股份有 106252010488 募集资金专项
限公司常州金坛支行 88886 账户
中国工商银行股份有 110506262910 募集资金专项
限公司金坛支行 06666688 账户
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明
招商银行股份有限公 125911536610 募集资金专项
司常州分行 008 账户
合 计 4,944.28 -
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 10,581,517.88 元置换截至 2025 年 3 月
见公司 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2025-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计
划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人
民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、低风险、保本型的理财产品，在上述额度及期限范围内，资金可循环
滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限公司常州分行开立的募
集资金专项账户使用闲置资金购买组合存款，未到期余额为 2,116.95 万元。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外
转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反
国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于常友科技集团股份公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐亮庭 张 宇
国泰海通证券股份有限公司
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：常友科技集团股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 31,999.04 本报告期投入募集资金总额 21,340.06
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 21,340.06
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已改变 截至期末 项目达到预定 是 否 达项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺调整后投资总本 报 告 期 截至期末投资进 本报告期实现
项目（含部分 累计投入 可使用状态日 到 预 计否发生重大变
投向 投资总额 额（1） 投入金额 度（3）=（2）/（1） 的效益
改变） 金额（2） 期 效益 化
承诺投资项目
否 18,000.00 6,200.00 4,691.34 4,691.34 75.67% 2027-03-04 - 不适用 否
部件生产线扩建项目
否 12,300.00 4,300.00 2,982.10 2,982.10 69.35% 2027-03-04 - 不适用 否
产线扩建项目
并延期的议案》 ，同意公司对“研发中心项目”延期至 2027 年 3 月 4 日。具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体
及实施地点并延期的公告》 （公告编号：2026-011）
。
竞争力。
否 40,000.00 13,666.62 13,666.62 13,666.62 100.00% 不适用 不适用4 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 - 76,300.00 26,266.625 21,340.06 21,340.06 - - - - -
超募资金投向 不适用
合 计 76,300.00 26,266.62 21,340.06 21,340.06 - - -
未达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点
的议案》，同意变更募投项目实施地点。为保证募投项目顺利实施，加快募投项目建设，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需
要，将募投项目风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目的实施地点由原“良湖路东侧、紫东
募集资金投资项目实施地
公寓北侧地块”变更为“东至创盛智能装备股份有限公司西围墙、南至华城路、西至复兴路、北至瑞华科技南围墙的地块”，将研发中心
点变更情况
项目的实施地点（金坛）由原“江苏省金坛经济开发区金坛大道 92 号”变更为“东至创盛智能装备股份有限公司西围墙、南至华城路、
西至复兴路、北至瑞华科技南围墙的地块”。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 10,581,517.88 元置换截至 2025 年 3 月 18 日公司以自筹资金预先支付
入及置换情况
的发行费用人民币 10,581,517.88 元。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
产生经济效益，无法单独核算其效益。
际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更项目实施地点的公告》
（公告编号：2025-004）
。
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2025-005）
。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营
及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
用闲置募集资金进行现金
好、低风险、保本型的理财产品，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
管理情况
月内。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限公司常州分行开立的募集资金专项账户使用闲置资金购买组合存款，未到期余额为
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
继续投入募集资金投资项目。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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