国泰海通证券股份有限公司
关于光启技术股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为光启
技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
务》
等相关规定，对光启技术 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每
股人民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00
万元后的募集资金为 684,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司
于 2017 年 1 月 23 日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 623.67 万元后，公司本次募集资金净额为 683,776.33 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 2,898.99 万元；累计已使用募集资金
存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 89,602.51 万元。截
止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 304,762.69 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分
别于 2017 年 2 月 22 日、2018 年 12 月 14 日与中信银行股份有限公司深圳分行、
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《光启技术股份有限公司非公开发行
A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子公司深圳光启超材
料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）连同国泰君安证券股份有限公司分
别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳城市
广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《光启技术股份有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协
议》”），明确了各方的权利和义务。
公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月 16
日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内
容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心
网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，
将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由
光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）。
公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳
城市广场旗舰支行于 2018 年 12 月 18 日签订了《四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。
公司于 2019 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。公司连同募投项目
实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）、沈阳光启
航空装备技术有限责任公司于 2019 年 7 月 1 日分别与中信银行股份有限公司深
圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《三方监管协议》、
《四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了
《关
于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化系统建设项目（以下简称“信
息化项目”）的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料。为规范公司
募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司
第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募
集资金监管协议的议案》，公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分
行、国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27 日签订了《四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止部
分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金
部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，
公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履
行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
顺德产业基地项目（以下简称“709 基地”），其实施主体为公司全资孙公
司顺德光启，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全
资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）拟向顺德光
启增资人民币 60,000 万元。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资
子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了 709 基
地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与中信银行股份有限公司深圳分行、
保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司对部分募投项目进行调整，并终止了部分募投项目，项目终止后结余
募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分公司会尽快寻找和论证
符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审
批程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，超材料智能结构及装备研发
中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）新增公司全资子公司光启尖端作为
实施主体，与原实施主体光启超材料共同建设研发中心项目。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资
子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了研发中
心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分
行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，709 基地的总投入增加
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十次会议审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，全资孙公司
佛山顺德光启尖端装备有限公司(以下简称“顺德光启”)在招商银行深圳科发支
行开立了 709 基地的募集资金专用账户。公司会同顺德光启、与招商银行股份有
限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，调减募投项目研发中心项目，
新设募投项目株洲 905 基地 1 期项目（以下简称“905 基地 1 期”）、天津 906
基地 1 期项目（以下简称“906 基地 1 期”），905 基地 1 期拟投入募集资金 110,137.00
万元，906 基地 1 期拟投入募集资金 110,100.51 万元。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十二次会议审议通
过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途对全资子公司增资、减资及设
立募集资金专项账户的议案》，全资子公司株洲光启超材料技术有限公司(以下
简称“株洲光启”)、天津光启超材料技术有限公司(以下简称“天津光启”)在招
商银行深圳科发支行开立了 905 基地 1 期、906 基地 1 期的募集资金专用账户。
公司会同株洲光启、天津光启、与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国
泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十五次会议审议通
过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司全资子公司天津光启在渤海银
行深圳宝中支行开立了 906 基地 1 期的募集资金专用账户。公司会同天津光启、
与渤海银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了
《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的
议案》，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）
在平安银行深圳高新北支行开立了 709 基地和研发中心项目的募集资金专用账
户。公司会同光启尖端、与平安银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰海通
证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中信银行深圳中信国 已销
际大厦支行 户
浙江桐庐农村商业银 已销
行股份有限公司 户
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中信银行深圳中信国
际大厦支行
中信银行深圳中信国
际大厦支行
中信银行深圳中信国
际大厦支行
招商银行深圳科发支
行
招商银行深圳科发支
行
招商银行深圳科发支
行
渤海银行深圳宝中支
行
平安银行深圳高新北
支行
平安银行深圳高新北
支行
合计 6,837,763,309.96 542,626,934.98
注 1：公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理业务共计发生 14,500.00 万元，已赎回
至募集资金账户 33,000.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，剩余 250,500.00 万元未到期；
注 2：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（账号：201000165080286）已于 2020 年 9 月 18
日注销，募集资金余额已全部转入其他募集资金账户；
注 3：中信银行深圳中信国际大厦支行（账号：8110301012900156209）、中信银行深圳中
信国际大厦支行（账号：8110301013900450384、8110301012800580172、8110301012400635540）
已于 2025 年销户，募集资金余额已全部转入其他募集资金账户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第十一次会议以及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属
相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，
使用不超过 350,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第二十七次会议以及 2025 年
置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 300,000 万元（含
本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述
额度及决议有效期内可滚动使用。
赎回至募集资金账户 33,000.00 万元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日任
一时点未超过 350,000.00 万元的闲置募集资金现金管理额度，2025 年 12 月 19
日至 2025 年 12 月 31 日任一时点未超过 300,000.00 万元的闲置募集资金现金管
理额度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未到期的现金管理金额为 250,500.00
万元，具体情况如下：
购买方 受托方 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 是否赎回
公司 东莞银行股份有限公司深圳南山支行 大额存单 4,500.00 大额存单 2022/07/15 2025/07/15 是
光启超材料 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 定期存款 50,000.00 定期存款 2021/07/01 2026/07/01 否
光启超材料 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 定期存款 30,000.00 定期存款 2021/07/07 2026/07/07 否
光启超材料 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 定期存款 50,000.00 定期存款 2022/01/13 2027/01/13 否
光启超材料 中信银行深圳城市广场旗舰支行 大额存单 14,500.00 大额存单 2022/06/30 2025/06/30 是
光启超材料 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 定期存款 50,000.00 定期存款 2022/10/18 2027/10/18 否
光启超材料 中国农业银行深南支行 大额存单 5,000.00 大额存单 2022/10/19 2025/10/19 是
光启超材料 中国银行深圳笋岗支行 大额存单 10,000.00 大额存单 2023/01/16 2026/01/16 否
光启超材料 中国农业银行深南支行 大额存单 5,000.00 大额存单 2023/01/16 2026/01/16 否
光启超材料 中国农业银行深南支行 大额存单 20,000.00 大额存单 2024/06/05 2029/06/05 否
光启超材料 中国银行笋岗支行 大额存单 20,000.00 大额存单 2024/06/05 2029/06/05 否
光启超材料 招商银行广州分行天河支行 大额存单 10,000.00 大额存单 2024/06/06 2027/06/06 否
株洲光启 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 兴享存定期产品 2,600.00 定期存款 2025/07/16 2026/07/16 是
株洲光启 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 兴享存定期产品 5,500.00 定期存款 2025/07/16 2026/07/16 否
株洲光启 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 兴享存定期产品 3,200.00 定期存款 2025/07/16 2026/07/16 是
株洲光启 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 兴享存定期产品 2,000.00 定期存款 2025/07/16 2026/07/16 是
株洲光启 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 兴享存定期产品 1,200.00 定期存款 2025/07/16 2026/07/16 是
合计 283,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及所
属相关子公司、孙公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票支
付募投项目款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司及所属相关子
公司、孙公司一般账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年募集资金使用符合《上市公司募集资
金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁业辰 王立泉
国泰海通证券股份有限公司
附表一：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：光启技术股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 683,776.33 本年度投入募集资金总额 57,503.62
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 619,776.33 已累计投入募集资金总额 468,616.14
累计变更用途的募集资金总额比例 90.64%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
沈阳项目 是 - - 644.47 - 不适用 不适用 不适用 是
研发中心项目 是 144,000.00 64,000.00 7,780.72 26,521.49 41.44 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
运营中心项目 是 - - 760.45 - 不适用 不适用 不适用 是
产业化项目 是 539,776.33 - - 5,306.75 - 不适用 不适用 不适用 是
信息化项目 是 - - 701.52 - 不适用 不适用 不适用 是
月
月
永久补充流动资金 是 200,000.00 - 200,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 683,776.33 720,814.85 57,503.62 468,616.14
未达到计划进度或预计收益的情 1、公司原产业化项目已于 2019 年 5 月终止。
况和原因（分具体募投项目） 2、公司已在尖端装备主要客户所在地北京、成都等地建立了区域运营中心，足够满足公司尖端装备产品的营销推广工作；信息化项目已完成
了网络安全应用、数据中心、协同办公管理平台（OA）等信息化软硬件的建设，涉及生产、研发相关软硬件的内容已合并体现在公司 709 基
地以及研发中心项目中。因此，基于公司聚焦尖端装备主航道的战略布局，运营中心项目及信息化项目已完成了阶段性的预期目标，公司于
工期较短，进展滞后；并且超材料尖端装备产品作为特种电磁功能产品，工艺复杂，需要根据场地的变化进行工艺调整，调整后的产品经过
公司以及客户一系列的检验、试用等程序才能大批量生产交付，一定程度上会影响产品的生产效率。因此，鉴于公司 709 基地一期及二期设
计产能足够满足公司中长期的交付任务需求，沈阳项目建设进展滞后，生产基地的集中统一管理有利于维持并提高产品质量，提升生产效率，
公司于 2022 年第二次临时股东大会终止了沈阳项目。
导致项目拟租赁建筑无法在计划时间内达到预定可使用状态，项目进展缓慢。结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求，
经公司第四届董事会第十八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议，研发中心项目更新了设备清单，增加光启尖端作为实施主体，租赁公
司 709 基地部分场地建设该项目，并将实施期限拟延长至 2026 年 7 月。
的市场需求，需扩大现有生产厂房及配套建筑面积，并采购、升级部分暗室设备等生产设备，从而实现公司生产能力、生产效率的进一步提
升。经公司第五届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，公司调增了 709 基地的投资，实施期限拟延长至 2018 年度股东大
会审议通过后 84 个月。
整体战略发展方面进行了充分论证，新设募投项目 905 基地 1 期、906 基地 1 期。
项目可行性发生重大变化的情况 “沈阳项目、运营中心项目、产业化项目、信息化项目”可行性发生重大变化，具体内容详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”1 至 3
说明 描述。
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
公司于 2024 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议以及 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第四次临时
用闲置募集资金进行现金管理情
股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金
况
项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 350,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第二十七次会议以及 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前
提下，使用不超过 300,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
万元的闲置募集资金现金管理额度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未到期的现金管理金额为 250,500.00 万元。
公司对于现金管理采用专门的账户进行，上述账户只用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途（维持
账户的日常必要函证费、手续费除外）。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金账户的资金余额为 54,262.69 万元，尚未到期的现金管理金额为 250,500.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
附表二：改变募集资金投资项目情况表
编制单位：光启技术股份有限公司
金额单位：人民币万元
改变后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 改变后的项目
本年度实际 本年度实现的 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
产业化项目、沈阳项
息化项目
研发中心项目 研发中心项目 64,000.00 7,780.72 26,521.49 41.44 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
非公开发行募集资金
用途变更
非公开发行募集资金
用途变更
产业化项目、沈阳项
永久补充流动资金 目、运营中心项目及信 200,000.00 - 200,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
息化项目
合计 - 720,814.85 57,503.62 461,202.95 - - - -
会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产
业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目
的实施主体由光启超材料变更为保定超材料，调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资
金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的运营中心项目和信息化项目。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2、根据公司 2018 年度股东大会审议通过的关于募投项目变更的相关议案，公司终止了产业化项目，项目终止
后结余募集资金部分用于投资 709 基地以及沈阳项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公
司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用
途的募集资金存于募集资金专户。
的议案》。将信息化项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料。
改变后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 改变后的项目
本年度实际 本年度实现的 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
投项目实施期限延期的议案》，受地铁施工导致建设方案调整，公司拟租赁的房屋无法在计划时间内达到预定
可使用状态，公司研发中心项目难以开展大规模建设，同意公司将研发中心项目实施期限延期至 2023 年 12 月。
会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公
司调整了 709 基地和研发中心项目，终止了运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目，经过上述调整后结余募
集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力
和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司调增了 709 基地的投资，未做用途变
更的募集资金 140,237.51 万元将在募集资金专户中进行存储和管理。公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且
具有较强竞争力和盈利能力的项目，严格按照法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资
项目，以提高募集资金使用效率。
召开 2024 年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司
增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，公司根据战略发展需要，本次将研发中心项目调减的 80,000.00
万元募集资金以及前期未做用途变更的募集资金 140,237.51 万元，用于实施募投项目 905 基地 1 期、906 基地 1
期，上述调整后，公司在超材料技术研发、生产、测试及工艺制造方面的核心竞争力将得到进一步增强，募集
资金使用效率将大幅提升，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益。
展建设，实施期限延长至 2026 年 7 月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 运营中心项目及信息化项目已完成了阶段性的预期目标，经公司第四届董事会第十八次会议和 2022 年第二次临
时股东大会审议，对原产业化项目配套用途的运营中心项目以及信息化项目进行终止。
交付任务需求，生产基地的集中统一管理有利于维持并提高产品质量，提升生产效率，经公司第四届董事会第
十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议，对沈阳项目进行终止。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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