拓荆科技: 2025年内部控制审计报告_股票频道

目录
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页
三、附件…………………………………………………………第 3—7 页
（一）本所营业执照复印件………………………………………第 3 页
（二）本所执业证书复印件………………………………………第 4 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 5 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6-7 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕10377 号
拓荆科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）2025 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓荆
科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，拓荆科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
第 1 页共 7 页
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
第 2 页共 7 页
本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之用，证明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
第 3 页共 7 页
本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之用，证明天健会计
师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
第 4 页共 7 页
从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2026 年 1 月 9 日）
序号会计师事务所名称统一社会信用代码会计师事务所执业证书编号
… … … …
… … … …
https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml
本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之用，证明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
第 5 页共 7 页
本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之
用，证明缪志坚是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 6 页共 7 页
本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2026〕10377 号报告后附之
用，证明赵辉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 7 页共 7 页

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信