苏州汇川联合动力系统股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年工作
中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
李洁慧，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993
年 7 月至今，任苏州大学会计系副教授。现任无锡芯朋微电子股份有限公司独立
董事、苏州天禄光科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务。本人已根据《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了
自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
自出席 6 次董事会会议、1 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
本着勤勉尽责，独立自主的原则，本人认真审阅各项议案资料，对董事会召开程
序、决策过程进行了监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会的召集和召开符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，
故对审议的各项非关联议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
作为独立董事，本人在公司董事会各专门委员会担任审计委员会召集人、提
名委员会委员，2025 年履职情况如下：
作，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》，召集召开 5 次审计委
员会会议，对公司财务工作、内审工作、日常关联交易、聘任会计师事务所等事
项进行监督审议，提出意见和建议；严格审查公司内部控制制度的建设及执行情
况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了审计委员
会委员的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人，会同审计委员会其他委员与公司内
部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人审阅了内部审计机构的工作计划
与总结等事项，并与内部审计机构对募集资金使用、关联交易等事项进行了深入
交流。本人在年度报告预审阶段，及时了解公司年度报告审计工作进展。
（四）现场检查情况
动了解公司经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。自公司
上市之日起至 2025 年末的期间，本人累计现场工作 4 天，符合相关监管规范要
求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易相关事项
议通过《关于确认公司 2024 年 7 月—12 月关联交易的议案》
《关于公司预计 2025
年度日常关联交易的议案》。该事项亦经公司第一届董事会审计委员会第三次会
议审议。经审查，本人认为：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确
定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务也不因此交易而对关
联人形成依赖。
（二）定期报告和内部控制相关事项
公司按时完成了 2024 年度财务报告的审计工作，并于 2025 年 9 月 25 日首
次公开发行股票并在创业板上市，上市后按时编制及披露了《2025 年第三季度
报告》。相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高
级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。经审慎判断，公司定期报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
大会，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的
议案》，该事项亦经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议。经审查，本
人认为：信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足
够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。为保持公司审计工作的连续性，
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
薪酬方案的议案》《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为：公
司董事、高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案结合了公司实际
经营情况和所处地域、行业的薪酬水平，有利于公司的可持续发展，表决程序合
法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
忠实勤勉、独立公正地对董事会及各专门委员会决策事项发表明确意见；通过监
督制衡切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提
供专业客观建议。
务合规体系建设、内控完善、审计质量提升等方面提供更具可行性的建设性意见。
同时，本人将进一步加强对公司财务信息披露、审计工作、关联交易财务合规性
等重点领域的监督，始终维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司持
续、稳健、高质量发展。此外，公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积
极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：李洁慧
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