苏州汇川联合动力系统股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定
和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范运作，维护公司和股
东尤其是中小股东的利益，积极参与公司各项事务，充分发挥了独立董事的作用。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陆瑶，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教育
部青年长江学者。2009 年 12 月至今，任教于清华大学经管学院金融系。现任清
华大学经管学院金融系教授（长聘）、北京德风新征程科技股份有限公司独立董
事；同方泰德国际科技有限公司独立非执行董事、公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务。本人已根据《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了
自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
自出席 6 次董事会会议、1 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。
本着勤勉尽责，独立自主的原则，本人认真审阅各项议案资料，对董事会召开程
序、决策过程进行了监督，并对重大事项发表意见，认真履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会的召集和召开符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，
故对审议的各项非关联议案均投赞成票，未有反对、弃权的情形。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
作为独立董事，本人在公司董事会各专门委员会担任审计委员会委员、薪酬
与考核委员会召集人，2025 年履职情况如下：
均亲自出席会议，对公司财务工作、内审工作、日常关联交易、聘任会计师事务
所等事项进行监督审议，提出意见和建议；严格审查公司内部控制制度的建设及
执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，切实履行了审
计委员会委员的责任和义务。
核委员会委员亲自出席了会议。本人对 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案，
以及 2024 年度薪酬发放情况进行了审核。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参与与公司内部审计机构及会计
师事务所的沟通工作。重点关注审计过程中发现的合规事项，如违规担保风险、
关联交易的合法程序等。与年审会计师就重大交易保持沟通，协助召集人把控审
计质量，确保审计结果在法律框架内客观、公正。
（四）现场检查情况
考核委员会会议等方式对公司进行现场考察。通过电话、邮件等方式保持常态化
沟通，重点关注公司治理制度的执行情况及潜在风险。自公司上市之日起至 2025
年末的期间，结合公司实际情况及自身履职需要，累计现场工作 4 天，符合相关
监管规范要求。同时，本人持续关注监管政策变化及公司治理实践动态，对公司
合规经营提出合理化建议。公司管理层积极配合，切实保障了独立董事的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易相关事项
议通过《关于确认公司 2024 年 7 月—12 月关联交易的议案》
《关于公司预计 2025
年度日常关联交易的议案》。该事项亦经公司第一届董事会审计委员会第三次会
议审议。经审查，本人认为：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确
定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务也不因此交易而对关
联人形成依赖。
（二）定期报告和内部控制相关事项
公司按时完成了 2024 年度财务报告的审计工作，并于 2025 年 9 月 25 日首
次公开发行股票并在创业板上市，上市后按时编制及披露了《2025 年第三季度
报告》。相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高
级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。经审慎判断，公司定期报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，定期报告的审议及披露程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
大会，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的
议案》，该事项亦经公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议。经审查，本
人认为：信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足
够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。为保持公司审计工作的连续性，
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构。
（四）董事、高级管理人员薪酬事项
于 2025 年董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度薪酬发放情况的议案》。董事、高级管理人员薪酬事项的审议程
序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，关联董事均回避表决，表决程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定，忠实、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，在董事会审议过程
中对各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎地行使表决权，充分发挥
独立董事的作用，促进公司规范运作，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。
保护中小投资者权益方面的法规学习和理解，充分发挥独立董事的职能，坚决保
护广大投资者，特别是中小投资者的利益。
独立董事：陆瑶
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