国安达股份有限公司
（何少平）
本人何少平作为国安达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
部门规章、自律监管规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，
在 2025 年的工作中，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分
发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤
其是中小投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人何少平，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。曾任职集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建
设集团有限公司审计部经理及风控总监。2002 年起先后担任厦门金龙汽车股份
有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司等
多家上市公司独立董事。现任大洲控股集团有限公司首席策略官、厦门港湾大酒
店有限公司董事、厦门安妮股份有限公司董事、厦门市促业财务咨询有限公司监
事及厦门日上集团股份有限公司独立董事等。2025 年 7 月至今，任公司独立董
事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立
董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
会议。本人依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作
制度》等相关规定和要求，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经
营管理层保持了充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
正确决策发挥了积极的作用。公司上述董事会和股东会的召集、召开程序均符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2025
年任职期间，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无
反对票及弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，分别就公
司财务报告、募集资金的存放与使用、内部控制制度执行等事项的相关资料进行
了认真的审阅，提出了专业方面的建议，并对相关议案进行了审议，切实履行了
专业委员会的职责。2025 年任职期间，公司召开了 2 次董事会审计委员会会议，
本人对前述会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对票及弃权票，
切实履行相关职责。
立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，及时关注公司董
事、高级管理人员的履职、任职资格情况，切实履行董事会提名委员会的职能。
遵守公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，并
根据公司实际情况，不断完善公司薪酬体系架构，进一步提高在薪酬考核方面的
科学性，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司内控审计部门向审计委员会提交的《2025 年第二季度内控审计报告》《2025
年第三季度内控审计报告》等相关内部审计工作报告，同时定期或不定期就公司
财务、业务状况与公司内控审计部门沟通。本人与公司财务总监及会计师事务所
沟通畅顺，特别是对于公司年报审计涉及相关工作计划等保持有效沟通，确保审
计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求开展公司
信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高
专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作
用。
（五）现场工作情况及公司配合本人工作的情况
董事会专门委员会、股东会及其他工作时间对公司进行现场考察，同时通过电话、
会谈、微信、视频等方式与公司董事会、经营管理层保持密切沟通，深入了解公
司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用专业知识提出意
见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司的情况，并根
据本人的需要提供相关资料，对本人的问题积极予以解答，就本人关注的问题予
以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
（六）行使独立董事职权的情况
使独立董事特别职权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编
制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期
报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。同时，公司已根据
自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。
除上述事项外，2025 年任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价与建议
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》
等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营
和运作情况，对董事会各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专
业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小
股东的合法权益。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职
责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：何少平
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