东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上
市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案及相关材料，独立董事依托其专业知识与经
验，就公司治理优化与重大经营决策发表专业性意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况：
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉
大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供
职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2024
年 1 月至今，担任深圳政挚数据科技有限公司董事长；现任牧原食品股份有限公
司独立董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今担
任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
以现场/通讯方式参
董事姓名 应参加次数 委托列席次数 缺席次数
加次数
阎磊 6 6 0 0
（二）出席独立董事专门会议工作情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2025 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，对相
关议案发表了明确的核查意见。具体情况如下：
提出的重
序
会议名称 召开日期 会议内容 要意见和
号
建议
票条件的议案
股票方案的议案
第四届董事会独
月 17 日 2.07 上市地点
第三次会议
排
A 股股票预案的议案
A 股股票方案论证分析报告的议案
A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告的议案
的议案
A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案
回报规划的议案
票募集资金专项账户并签订募集资金三
方监管协议的议案
评价报告》的议案
第四届董事会独 与使用情况专项报告》的议案
月 28 日
第四次会议 议案
请授信额度及相应担保事项的议案
第四届董事会独
月 28 日 2、关于对外投资暨与关联方共同投资的
第五次会议
关联交易的议案
第四届董事会独 2025 年
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
第六次会议 日
（三）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委员会 4 4 0 0
本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、
审计委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本
着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向
董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
提出的重
序
会议名称 召开日期 会议内容 要意见和
号
建议
第四届董事会审
月 18 日 工作报告及 2025 年工作计划的议案
会议
第四届董事会审
月 11 日 报告的议案
会议
的议案
告》的议案
我评价报告》的议案
第四届董事会审 的议案
月 27 日
会议 6、关于公司《2025 年第一季度报告》
的议案
职情况评估及履行监督职责情况报
告的议案
总结及 2025 第二季度工作计划的议
案
及其摘要的议案
第四届董事会审 2、关于公司 2025 年半年度利润分配
月 28 日
会议 3、关于公司审计部 2025 年第二季度
工作报告及 2025 年第三季度工作计
划
的议案
第四届董事会审
月 28 日 报告的议案
会议
总结及第四季度工作计划
第四届董事会薪 1、关于公司第四届董事会非独立董
月 18 日
第一次会议 2、关于公司第四届董事会独立董事
薪酬的议案
案
第四届董事会薪
月6日 锁定期届满暨解锁条件成就的议案
第二次会议
励计划（草案）》及其摘要的议案
第四届董事会薪
月 18 日 3、关于《2025 年员工持股计划（草
第三次会议
案）》及摘要的议案
办法》的议案
第四届董事会薪
月 26 日 2、关于向激励对象授予限制性股票
第四次会议
的议案
（四）对公司进行现场调查的情况
独立董事专门会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了
解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织
召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高
级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理
提出建议。本人在 2025 年度任职期间，满足累计现场工作时间达到 15 个工作日
的要求，符合相关要求。
（五）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、
高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。持续关注公司的信息披露
工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工
作。本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深
交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、
交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响
并维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公
司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对
须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等
重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
作为独立董事，始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，全力履行职责。积极参
与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以
促进公司的稳健发展。我利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
坚决维护公司和广大投资者的合法权益。展望 2026 年，将继续加强学习，严格 遵
守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。努力提升董事会的透明
度，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、
健康发展。
独立董事：阎磊
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