东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本人杨金才，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上
市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案及相关材料，独立董事依托其专业知识与经
验，就公司治理优化与重大经营决策发表专业性意见，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况：
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
杨金才先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。1976 年 02 月至 1978
年 11 月，任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月至 1982 年 10 月，任
陆军 42 军军人；1993 年 9 月至今，任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995
年 9 月至 2006 年，历任深圳市安全防范行业协会秘书长、常务副会长；2007 年
至今，任深圳市安全防范行业协会党委书记；2021 年 12 月至今担任东莞市宇瞳
光学科技股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
以现场/通讯方式参
董事姓名 应参加次数 委托列席次数 缺席次数
加次数
杨金才 6 6 0 0
（二）出席独立董事专门会议工作情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2025 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，对相
关议案发表了明确的核查意见。具体情况如下：
提出的重
序
会议名称 召开日期 会议内容 要意见和
号
建议
票条件的议案
股票方案的议案
第四届董事会独 2.06 限售期
月 17 日
第三次会议 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安
排
A 股股票预案的议案
A 股股票方案论证分析报告的议案
A 股股票募集资金运用的可行性分析报
告的议案
的议案
A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案
回报规划的议案
票募集资金专项账户并签订募集资金三
方监管协议的议案
评价报告》的议案
第四届董事会独 与使用情况专项报告》的议案
月 28 日
第四次会议 议案
请授信额度及相应担保事项的议案
第四届董事会独
月 28 日 2、关于对外投资暨与关联方共同投资的
第五次会议
关联交易的议案
第四届董事会独 2025 年
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
第六次会议 日
（三）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 3 3 0 0
本人作为公司董事会下设的提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照《公
司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相
关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运
作，完善公司治理结构。
提出的重
序
会议名称 召开日期 会议内容 要意见和
号
建议
股票条件的议案
股股票方案的议案
第四届董事会战 2.08 本次发行前滚存未分配利润的安
月 11 日
会议 2.09 本次发行决议的有效期
行 A 股股票预案的议案
行 A 股股票方案论证分析报告的议案
行 A 股股票募集资金运用的可行性分
析报告的议案
行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案
第四届董事会战
月 18 日
会议
第四届董事会战
月 18 日 2、关于对外投资暨与关联方共同投资
会议
的关联交易的议案
（四）对公司进行现场调查的情况
独立董事专门会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了
解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织
召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高
级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理
提出建议。本人在 2025 年度任职期间，满足累计现场工作时间达到 15 个工作日
的要求，符合相关要求。
（五）保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、
高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。持续关注公司的信息披露
工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工
作。本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深
交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有
关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、
交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响
并维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公
司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对
须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等
重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自己的职责。
四、总体评价和建议
作为独立董事，始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，全力履行职责。积极参
与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以
促进公司的稳健发展。我利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
坚决维护公司和广大投资者的合法权益。展望 2026 年，将继续加强学习，严格 遵
守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。努力提升董事会的透明
度，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、
健康发展。
独立董事：杨金才
首页
微信公众号
证券之星APP
