广东星徽精密制造股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人夏泉贵作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、
《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司股东特别是中小股东的权益。现将 2025 年公司独立
董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
夏泉贵先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学经济
学学士、清华大学五道口金融学院货币银行学专业硕士。1995 年至 2012 年，任
职于国泰君安证券投行部等部门；2012 年至 2018 年，任职于长城证券并购部；
于北京益科瑞海矿业有限公司副总裁；2026 年至今任职上善资本集团有限公司
董事总经理。现任公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席会议的情况
立董事代为出席的情形。在公司每次召开会议前，收集并获取做出决策前所需要
的相关资料，详细了解公司运作及经营情况，为会议重要决策做了充分的准备工
作，会议上严格审议并表决每项议案。2025 年度，公司董事会会议的召集召开
符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合
法有效。本人对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，均投了同意票。2025
年度，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连
续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的
情形。2025 年度本人具体参会情况如下：
独立董事出席董事会情况
本报告
独立
期应参 现场出 以通讯方式 是否连续两次未
董事 委托出席次数 缺席次数
加董事 席次数 参加次数 亲自参加会议
姓名
会次数
夏泉
贵
议。
立董事专门会议，未召开战略与 ESG 委员会、提名委员会会议。本人作为董事
会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员共参与 1 次薪酬与考核委员
会，2 次独立董事专门会议。
本人对出席会议所审议的相关议案均投了同意票（回避表决除外），没有提
出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
（二）行使独立董事职权的情况
委员会、独立董事专门会议的成员，本人积极开展工作，审核关联交易、定期
报告、财务信息及其披露流程、聘请公司年度审计机构及内控审计机构等重大
事项，充分发挥了专门委员会及独立董事专门会议在董事会工作中的重要作用。
董事会、相关委员会会议、独立董事专门会议的召集召开符合《公司章程》
《董
事会议事规则》
《独立董事工作制度》和各专门委员会议事规则的有关规定，会
议通知、会议资料送达及时，会议议案内容真实、准确、完整，会议的表决程
序合法，会议的结果有效。本人认为，董事会、各专门委员会及独立董事专门
会议运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。
了解公司 2025 年经营管理的基础上，凭借自身专业知识行使独立董事职权的情
况如下：
专门委
序号 会议届次 召开时间 议案审议情况
员会
董事会薪酬与 1、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的
薪酬与
考核委员会第
考核委 1 2025-4-21 议案》
五届第四次会
员会 2、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
议
会议名
序号 会议届次 召开时间 议案审议情况
称
第五届董事会
《关于实际控制人及其一致行动人为公司及
独立董 子公司提供担保暨关联交易的议案》
事专门会议
事专门
第五届董事会
会议 《关于公司及子公司向控股股东一致行动人
借款暨关联交易的议案》
事专门会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审华事务所”）就关键审计事项进行有效地探讨和交流，切实履
行独立董事职责；定期听取管理层关于生产经营动态及重大事项的专项汇报，动
态掌握公司运营状况；全程督导年度审计工作，通过专项会议、书面问询等方式
重点关注风险领域、审计程序执行及工作进度，切实保障审计结论的客观性与公
允性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人作为独立董事出席了 2024 年年度股东会、2025 年第一次临
时股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案进行了沟通交流，听取投资者的
意见和建议，了解、解答投资者关注问题。
（五）在公司现场工作情况
《独立董事工作
制度》等相关法律法规对独立董事履职的要求，累计在公司的现场工作时间达到
控制体系的完善与执行情况，定期对董事会决议执行效力开展专项检查。经本人
核查，相关制度运行规范，未发现重大管理缺陷及经营风险。通过参加董事会、
股东会及实地调研等履职方式，结合常态化通讯机制（包括电话会议等多元化沟
通渠道），本人与董事会秘书、高级管理人员及关键岗位人员保持密切工作联系，
动态掌握公司经营数据及重大事项决策进程。同时关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时获取涉及公司的新闻报道及网络舆论信息，确保对公司运营态势
的全面把控与风险预判。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公
司和中小股东的权益。
关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董
事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观、审慎地对重大事项发表意见和
建议，并利用专业知识作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和合理
性，切实维护中小股东的利益。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在履职过程中，与公司董事长、董事会秘书、财务总监等管理人员保持
沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了有利于做出独立判断的资料。
同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确向本
人传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
专门委员会提出意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。
具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的
议案》，无偿接受广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）、蔡耿锡
先生及谢晓华女士向公司及子公司提供担保，总担保额度根据公司实际融资需求
而定，具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以实际签署的合同为准。
担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内。关联董事蔡耿锡先生、
谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议
审议，并经公司全体独立董事同意。本人认为公司及子公司本次接受星野投资、
蔡耿锡先生及谢晓华女士提供的关联担保，不会对公司及子公司产生不利影响，
能有效满足公司及子公司日常资金需求，保证生产经营的顺利开展，有助于支持
公司及子公司的持续发展，符合公司及子公司的根本利益，不存在损害公司及子
公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的议案》，同意公司及子
公司向控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）
申请无息借款，借款总额度不超过人民币 15,000 万元，公司及子公司可根据资
金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体借款
期限、借款金额等条款以实际签署的合同为准。借款额度期限为自审议本议案的
董事会决议通过之日起三年内。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。
本议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立
董事同意。本人认为公司及子公司向控股股东一致行动人星野投资申请总额度不
超过人民币 15,000 万元的无息借款是为了提高公司及子公司资金利用效率，满
足公司及子公司经营发展需求，降低公司及子公司的融资成本，拓宽了公司及子
公司的融资渠道，符合公司及子公司的根本利益，不存在损害公司及子公司、股
东尤其是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2024 年年度报告》
《2024 年度
内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025
年第三季度报告》，本人认真阅读上述报告，重点关注了定期报告、内部控制
是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计
政策、会计估计和财务报表披露的适当性，公司全体董事和高级管理人员均对
定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025 年 5
月 15 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘中审华事务所为公司 2025 年度审计机构。本人认为中审华
事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，相关审计程序履行充分、恰当，对
公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。本人同意公司继续聘请中审华事务所为公司 2025 年
度的财务审计机构和内控审计机构。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员
薪酬方案的议案》，上述薪酬方案与 2024 年对比无变化。本人认为公司对董事、
高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，不
存在损害公司和股东利益的情形。
《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本人回避表决。对于《关于高级管理人
员薪酬方案的议案》，本人发表了同意的意见。
（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
客观、公正地履行独立董事职责，对董事会各项议案认真审议并行使表决权，对
相关重要事项发表意见，同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与
考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司为独立董事顺利开展
各项工作创造了有利条件，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公
司领导和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，对此表示感谢。
充分发挥专业监督与咨询作用，积极为董事会科学决策提供专业意见，切实维护
公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：夏泉贵
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