深圳市农产品集团股份有限公司
（黄彬瑛独立董事）
尊敬的公司股东：
本人作为深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《规
范运作》”）等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等有
关规定，勤勉履行职责，审慎行使权利，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人黄彬瑛，研究生学历，法律专业。曾任南方报业传媒集团下
属单位法务部总监。现任广东法丞汇俊律师事务所律师，广东省律师
协会合规与风控法律委员会委员，广州市天河区律师工作委员会委员、
广东省金融纠纷调解联合会专家调解员、广州市调解协会调解专家、
广州国际商贸商事调解中心特邀调解员，公司第九届董事会独立董事。
本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独
立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
现场出席 6 次，通讯出席 8 次；共召开 5 次股东会，本人均按要求出
席，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会召
开前认真审阅会议材料，主动了解审议事项，会上积极参与议题讨论
并提出专业意见，在提升团队能动性、制度落实方面提出合理建议。
本人在决策时结合自身专业能力和经验，独立、客观、审慎地行使表
决权，对董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情
况。本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。
（二）参与董事会专门委员会情况
本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在所任职的
专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件提出专业建议。
会议，对定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并根据公
司实际情况，对公司内外部审计、内部控制、合规管理等工作监督和
检查；公司董事会薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出
席会议，对高管经营业绩责任书、制定高管薪酬与绩效管理制度等议
题进行审议。
（三）参与独立董事专门会议情况
出席，重点关注了公司应当披露的关联交易事项，确保相关关联交易
事项不存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。
（四）行使独立董事特别职权的情况
及公司《独立董事工作规则》第十九条所规定的需独立董事行使特别
职权的事项，本人不存在行使特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的
沟通情况
本人会前审阅年度审计工作安排及其他相关材料，会上与公司内部审
计部门及会计师事务所进行积极沟通，听取了内部审计部门关于公司
财务信息、内外部审计工作、内部控制工作开展情况的汇报，了解年
度审计工作安排及审计工作进展，在年报审计期间关注审计工作计划、
审计重点等事项。
（六）与中小股东的沟通交流情况
会、业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等方式与中小股东进行
沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，发挥自身专业能力和投资
者进行沟通和交流，促进公司与投资者之间的良性互动，认真履行独
立董事职责。
（七）现场工作时间、内容等情况
参加考察调研、培训、项目专题研讨会、市值管理等活动，为公司现
场工作时间累计达 24 个工作日，符合相关要求。
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人前往广
州南沙、布吉海鲜市场及罗芳水产市场、长沙海吉星、上海三林及川
沙项目等地实地调研，听取下属公司及相关经营管理团队的经营情况
汇报，在风险防控方面提出合理建议，建议公司提前做好风险防控方
面的应对措施；参加公司项目专题研讨会，关注公司项目实施的落地
情况；受邀参加伙伴商户推介洽谈大会和品牌单品培训，了解公司推
动全链协同、产品塑造与品牌赋能的实践成果。
（八）维护投资者合法权益情况
严格按照证券监管规定和公司信息披露相关制度开展信息披露工作，
确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。此外，本人学习最新的
法规制度，积极参加中国证监会组织的相关培训，不断提升自身履职
能力，为公司科学决策建言献策，切实维护投资者合法权益。
（九）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，董事会秘书为本人
履职提供了必要的条件，确保信息渠道畅通，通过电话、邮件等多渠
道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持畅通交
流，及时提供相关资料，在本人对公司进行实地调研或线上了解相关
情况时，能够就公司经营等重大事项与本人充分沟通；定期或不定期
发送公司经营情况、行业动态以及相关监管要求，为本人履行职责提
供了较好的协助；公司为本人购买了董事责任险，为本人提供履职保
障；公司为本人提供适当的津贴，其标准经股东会审议通过，并在公
司年度报告中进行披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等有关规定，
勤勉尽责，充分发挥独立董事和所任专门委员会的作用，重点关注以
下事项：
（一）应当披露的关联交易
提交董事会审议通过。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程
序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》及《2025
年第三季度报告》，本人认真阅读相关报告，认为公司上述报告的审
议及披露程序合法合规，信息披露真实、准确、完整。本人持续关注
公司内部控制体系的建设和执行，认为公司编制并披露的《2025 年
度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了 2025 年度内部控
制的实际情况，公司内部控制运行情况总体良好。
（三）聘用会计师事务所情况
简称“致同”）为公司 2025 年度审计机构，本人作为审计委员会委
员，对致同的审计服务能力等进行了审查评估，综合参考其对公司
者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司年度审计工作的要求。
本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的
规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
议》《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》，于 2025 年
述职评议会并形成考核结果。本人作为薪酬与考核委员会委员，认为
公司董事及高管人员的薪酬情况根据公司年度经营业绩完成情况、个
人考核结果及基本年薪情况等综合因素确定，符合相关法律法规及公
司规章制度规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的
情形。
（五）年度履职重点关注的其他事项
公司独立董事，认为上述事项符合相关法律法规及公司规章制度规定，
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
勉尽责，出席相关会议，与公司董事会及经营管理层保持顺畅高效的
沟通。本人持续关注公司重大事项进展与公司治理状况，根据自己在
法律方面等领域的专业经验，客观、公正、独立地履行职责，对相关
事项审慎判断，为公司科学决策与风险防控提供了专业意见与建议。
尽责的工作态度，持续提升专业素养与履职能力，严格遵守相关法律
法规对独立董事的要求，切实发挥独立董事作用，推动公司持续稳健
经营、规范有序运作，切实维护公司及全体投资者尤其是中小投资者
的合法权益。
（以下无正文）
(本页无正文，为《深圳市农产品集团股份有限公司 2025 年度独
立董事述职报告》之签字页)
独立董事：黄彬瑛
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