湖南汉森制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
湖南汉森制药股份有限公司
本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2025 年度工作中
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是
中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2025 年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人夏劲松，出生于 1975 年 6 月，注册会计师，资产评估师，律师。曾任
昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监、加加食品集团股份有限公司内审负责
人，天舟文化股份有限公司独立董事，湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董
事，现任湖南汉森制药股份有限公司独立董事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本着勤勉尽责的态度，在报告期内积极履行独立董事职责，参加会议并认真
审议议案，未曾委托他人出席会议，也未有连续缺席董事会会议。本人出席会议
的情况如下：
（一）出席公司董事会、股东会情况
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人均严格按照法律法规、规范性文
件的要求，亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，没有委托出席和缺席会议
的情况。
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（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人为公司董事会审计委员会召集人，报告期内主持召开了 4 次会议，认真
审核了公司定期报告、利润分配、关联交易、制度修订、续聘会计师事务所等重
要事项，对内部控制的有效性、外部审计机构履职与评价等方面工作进行监督，
充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。
在报告期内，作为提名委员会委员参加委员会召开的 2 次会议，审议了聘任
公司证券事务代表及《提名委员会议事规则》修订相关事项。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务
的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深对公司财务数据、指标及其变动
的理解。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
立董事的规定，积极参与公司事务。通过多种方式开展现场工作，与公司其他董
事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，并充分利用参
加董事会、董事会专门委员会、股东会、实地考察调研等机会进行现场工作，现
场工作时间累计为 15 天。本人重点关注公司财务状况、对外投资情况等，主动
对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议的执行
情况进行深入了解和检查，充分发挥专业优势，积极参与讨论，并提出了专业意
见，有效地履行了独立董事的职责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
注公司的年度业绩说明会，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建
议，积极发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（六）公司配合独立董事工作的情况。
和重大事项进展情况，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对本人关注的
问题予以妥帖的落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
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在履职期间，本人始终严格遵循相关法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行
职责，坚持公开透明原则，对公司议案进行严谨审议，并深入参与决策过程。秉
持公开、透明的原则，认真审议公司各类议案，积极主动投身于公司决策进程。
针对各项相关问题，与公司管理层及其他相关方展开充分交流沟通，全力推动公
司实现良性发展，确保公司运营合规、规范。基于自身深厚的专业知识储备，本
人在行使表决权时，始终坚守独立、客观、审慎的态度，全方位考量公司整体利
益以及广大投资者的合法权益，切实维护公司的稳定发展与投资者的合理诉求，
确保公司决策的科学性与公正性。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
对公司报告期内所涉关联交易进行了细致审查，确认这些交易均基于必要
性，且定价公平合理，遵循了决策程序和法律法规，保证了交易的合法性和公允
性，没有损害公司及股东利益，体现了公司治理的透明度和规范性，维护了公司
和股东的长远利益。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见，
确认其内容真实、完整，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记
载。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
年度利润分配预案》。董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关
法律和《公司章程》的规定。公司 2024 年利润分配不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
（六）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
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环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案，并于 11 月 13 日得到股东会
的审议通过。续聘议案遵循了相关规定，经审计委员会审议后提交董事会，确保
了程序的合规性。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
司独立董事管理办法》等相关法律法规，还有《公司章程》的具体要求，秉持忠
实与勤勉的态度履行职责。积极参与审议公司的各类议案，深入公司决策过程，
对关键议题进行充分讨论，致力于推动公司发展的同时，确保规范运作。本人在
行使表决权时，始终保持独立、客观和审慎的态度，切实维护公司及广大投资者
的合法权益。
入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权
益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
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