洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
各位股东：
作为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2025年本人按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、
公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专
门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2025年
度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
曹兰英，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，毕业于河南大学，教授。历任洛阳工学
院人事处科员、工商学院讲师，河南科技大学经济与管理学
院副教授、经济学院副教授、经济学院教授等职务；现任河
南科技大学商学院教授，盛龙股份独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件关
于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
亲自出席了所有董事会和股东会，没有缺席、委托他人出席
或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的议
案进行了认真审议，无提出异议、反对和弃权的情形。本人
认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均
履行了相应的审批程序，会议决议合法有效。
（二）专门委员会履职情况
为战略委员会委员，依照《公司章程》《董事会战略委员会
工作规则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责，审
议相关议案，利用专业知识，充分发挥了战略引领作用。
（三）与审计机构沟通情况
报告期内，事前审阅会计师提交的年度审计计划，持续
跟进公司审计进度，就重点关注事项与其进行充分深入交
流，审计完毕后听取会计师审计结果汇报，维护了审计结果
的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220
号）等规定本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对
公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保
证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资
者的利益。
（五）在公司现场工作情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加股东会、
董事会及专门委员会的机会及其他工作时间，到公司进行实
地考察，了解公司的生产经营状况和可能产生的风险。积极
运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议
的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的
进展情况，促进公司管理水平提升。积极参加公司举办的各
种培训，强化学习，通过了河南证监局的辅导验收考试。2025
年度在公司现场工作时间不少于15天。
三、总体评价和建议
（一）总体评价
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、独立
履职，认真出席董事会及专门委员会会议，审慎审议各项议
案，充分发挥独立判断与监督作用。
在履职过程中，本人持续关注公司治理、内部控制、财
务信息披露、关联交易、募集资金使用及重大经营决策等关
键事项，对相关事项进行了认真核查与独立意见发表，切实
维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
总体来看，公司治理结构完善，决策程序规范，内部控
制制度执行有效，信息披露真实、准确、完整、及时。整个
年度内本人履职情况良好，未出现违反独立董事勤勉尽责义
务及独立性要求的情形。
（二）建议
结合公司经营发展与治理情况，提出以下建议：
机制，强化对子公司、重大项目的管控，提升决策科学性与
风险防范能力。
增强透明度，完善投资者关系管理，及时、充分回应市场关
切，维护公司资本市场形象。
业务结构，提升核心竞争力与盈利能力，在稳健经营基础上
实现高质量发展。
规体系建设，严格执行关联交易、对外担保、募集资金使用
等相关规定，确保经营活动合法合规。
核心人才培养与团队建设，为公司可持续发展提供人才支
撑。
认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决
策科学性、为保护广大投资者的合法权益、促进公司持续稳
健发展，发挥独立董事应有的作用。
独立董事：曹兰英
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