广东新劲刚科技股份有限公司
（张志杰）
各位股东及股东代表：
本人（张志杰）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实
履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董
事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2025
年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人张志杰，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，
华南理工大学材料物理化学专业博士。曾任国营 4404 厂助理工程师，2013 年 3
月至今任华南理工大学材料学院教授，2023 年 3 月至今任广东埃力生科技股份
有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任深圳市利和兴股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司及其子公司提供担保及其决策程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定，公司无对合并报表范围外的公司、个人提供担保，无违规对外
担保行为，无逾期或涉及诉讼的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。
报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定，不
存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，公司“股
东大会”更名为“股东会”，公司《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议
事规则》。同时，公司根据《章程指引》《股东会规则》等法律法规、规范性文
件的相关规定修订了公司《股东会议事规则》，对《独立董事工作制度》等相关
制度的部分条款进行修改，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。本人
认真审议《公司章程》修订议案，重点对公司治理结构调整、董事会及专门委员
会职责完善等内容进行合规性与审慎性审查，结合监管规则与公司治理实际提出
专业意见，确保相关修订程序合法、内容合规，符合新《公司法》及资本市场监
管要求。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十次会议、第五届审计委员
会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任广东司
农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司 2025 年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构。本人落实 2025 年度会计师事务所选聘工
作，监督选聘过程，并对司农所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为司农所具有上市公司审计服务经验，
具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。
按照股东大会/股东会和董事会决议执行，符合行业薪酬水平与公司自身实际情
况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、参加会议情况
委托出席董事会次 是否连续两次未亲 出席股东大会/股
应参加董事会次数 缺席董事会次数
数 自参加董事会会议 东会次数
和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事
项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营
管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的
态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。因此，本人对公司董事
会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对
和弃权的情形。
本人担任公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会主任委员。
在 2025 年度履行了如下职责：
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容 意见表达
关于公司《2024 年度审计报告》的议案 同意
关于公司《2024 年度报告及其摘要》的议案 同意
关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 同意
关于公司《2025 年第一季度报告全文》的议案 同意
审计委员会 4 关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案 同意
关于变更公司内部审计机构负责人的议案 同意
提名委员会 1 2025-07-31 关于补选独立董事及专门委员会委员的议案 同意
战略委员会 1 2025-04-21 关于公司未来发展战略及经营目标的议案 同意
关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 同意
关于 2025 年度公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案 同意
薪酬与考核
委员会 同意
关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案 同意
过了 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的相关议案。
三、与内审、会计师的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关
职责。根据公司实际情况，对公司审计部的日常工作进行监督检查；对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行探讨
和交流，维护公司全体股东的利益。
四、对公司进行现场调查的情况
通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，了解公司的经营情
况、内部控制、财务状况、股东大会和董事会决议的执行程度等情况，现场工作
时间已达到任职期间的要求。通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事、经
理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司
重大事项进展以及经营管理情况，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审
计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
规章制度及《公司章程》等相关规定和要求，对审议决策的重大事项均负责认真
地审核公司提供的相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利
用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的
合法权益，同时利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意
见，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，有效维护了公司整体利益和全体
股东尤其是广大中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习相关法律法规、规章制度及其他相关文
件，不断提高自身的履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
以上是本人作为广东新劲刚科技股份有限公司独立董事 2025 年度履行职责
的情况汇报，作为公司的独立董事，在股东赋予本人权利的同时忠实地履行自己
的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供
各种有价值的参考意见。2026 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按
照相关法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和
维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：张志杰
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