东瑞 食品集 团股份 有限 公司
独立 董事 2025 年度 述职报 告
（张 守全）
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 三 届
董 事 会 独 立 董 事 ， 在 2025 年 度 严 格 按 照 《 公 司 法 》 《 证 券 法 》 《 上 市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 以 及《 公 司 章 程 》《 独 立 董
事 工 作 细 则 》等 公 司 制 度 的 规 定 和 要 求 ，在 工 作 中 尽 职 尽 责 ，忠 实 履 行
职 责 ，认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，积 极 出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会
各 项 议 案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用 ，依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ，维
护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 。 2025 年 12 月 本 人 因 任 期 届 满 离 任 ， 现 将 本
人 在 2025 年 度 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 ：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本 人 张 守 全 ，1964 年 出 生 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居 留 权 ，中 共 党
员 ，博 士 毕 业 于 华 南 农 业 大 学 动 物 营 养 与 饲 料 科 学 专 业 。本 人 现 任 华 南
农 业 大 学 动 物 科 学 学 院 教 授 、博 士 生 导 师 ，曾 任 华 南 农 业 大 学 动 物 科 学
学 院 教 员 、 讲 师 、 副 教 授 、 副 院 长 。 本 人 自 2022 年 12 月 起 至 2025 年
（二）独立性情况
作 为 公 司 的 独 立 董 事 ，经 自 查 ，本 人 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理
办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公
司 规 范 运 作 》等 相 关 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 ，不 存 在
影响独立性的情况。
二 、 2025 年 履 职 概 况
（一）出席董事会及股东会情况
本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论
并提出合理化的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
报 告 期 内 ，本 人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表
示 赞 成 ， 未 对 董 事 会 的 各 项 议 案 及 公 司 其 他 事 项 提 出 异 议 。 2025 年 度 ，
本 人 任 职 期 间 ，公 司 共 召 开 4 次 董 事 会 会 议 ，本 人 以 现 场 和 通 讯 方 式 出
席 4 次；公司共召开 2 次股东会，本人出席 2 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报 告 期 内 ，本 人 任 职 期 间 担 任 公 司 第 三 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会
召 集 人 、战 略 委 员 会 委 员 及 提 名 委 员 会 委 员 。本 人 严 格 按 照 公 司《 独 立
董 事 工 作 细 则 》《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 》《 董 事 会 战 略 委
员 会 实 施 细 则 》《 董 事 会 提 名 委 员 会 实 施 细 则 》以 及 有 关 法 律 、法 规 要
求，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。
报 告 期 内 ，第 三 届 董 事 会 提 名 委 员 会 共 召 开 2 次 会 议 ，审 议 提 名 高
级 管 理 人 员 ，审 议 提 名 公 司 非 独 立 董 事 候 选 人 及 独 立 董 事 候 选 人 等 事 项 。
报 告 期 内 ，本 人 任 职 期 间 ，未 涉 及 需 提 交 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会
及 战 略 委 员 会 审 议 事 项 ，未 召 开 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 及 战 略 委 员 会 会
议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报 告 期 内 ，本 人 任 职 期 间 公 司 召 开 独 立 董 事 专 门 会 议 1 次 ，对 公 司
关联交易事项进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报 告 期 内 ，本 人 与 公 司 内 部 审 计 及 会 计 师 事 务 所 进 行 积 极 沟 通 ，在
年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师事务所
召 开 沟 通 会 ，就 定 期 报 告 及 相 关 财 务 问 题 进 行 深 度 探 讨 和 交 流 ，维 护 审
计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况
利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与其他董事、
董 事 会 秘 书 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、内 审 部 门 等 有 关 人 员 进 行 深 入 交 流 沟
通 ，详 细 了 解 公 司 生 产 经 营 、管 理 、董 事 会 决 议 执 行 、内 部 控 制 制 度 建
立 及 执 行 、财 务 运 行 等 情 况 ，及 时 获 悉 公 司 各 重 大 事 项 的 进 展 情 况 ，有
效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 。报 告 期 内 本 人 在 公 司 现 场 的 工 作 时 间 已 达
为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（六）其他工作
报 告 期 内 ，本 人 无 提 议 召 开 董 事 会 会 议 或 临 时 股 东 会 的 情 况 ，无 提
议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ，无 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报 告 期 内 ，公 司 严 格 依 照 相 关 规 定 按 时 编 制 、审 议 并 披 露 定 期 报 告 ，
向 投 资 者 充 分 揭 示 公 司 经 营 情 况 和 财 务 状 况 。公 司 全 体 董 事 、高 级 管 理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
报 告 期 内 ，公 司 与 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 为 日 常 生 产 经 营 中 正
常 的 业 务 往 来 ，交 易 价 格 参 照 市 场 价 格 协 商 确 定 ，遵 循 公 平 、合 理 、协
商 一 致 的 定 价 原 则 ，符 合 国 家 有 关 规 定 和 关 联 交 易 的 公 允 性 原 则 ，体 现
了 诚 信 、公 平 、公 正 的 原 则 ，不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 情 况 ，不 会
影响公司的独立性。
（三）续聘会计师事务所情况
报 告 期 内 ，公 司 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）担 任 公 司
有 相 关 执 业 证 书 ，具 备 足 够 的 专 业 胜 任 能 力 、投 资 者 保 护 能 力 和 独 立 性 ，
诚 信 状 况 良 好 ， 能 够 满 足 公 司 2025 年 度 审 计 工 作 的 要 求 。
四、总体评价和建议
报 告 期 内 ，本 人 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求 ，
忠 实 、勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 ，积 极 参 与 公 司 治 理 ，利 用 专 业 知 识 和
执 业 经 验 为 公 司 健 康 发 展 建 言 献 策 ，切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 和 全 体 股 东 ，
尤其是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持与配合。
独立董事签署：
张守全
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