东瑞 食品集 团股份 有限 公司
独立 董事 2025 年度 述职报 告
（许 智）
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 三 届 、
第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 在 2025 年 度 严 格 按 照 《 公 司 法 》 《 证 券 法 》
《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指
引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 以 及《 公 司 章 程 》
《独
立董事工作细则》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，
认 真 行 使 公 司 赋 予 的 权 利 ，积 极 出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会 各 项 议
案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用 ，依 法 促 进 公 司 规 范 运 作 ，维 护 公 司
及 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 利 益 。 现 将 本 人 在 2025 年 度 履 行 独
立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本 人 许 智 ， 出 生 于 1972 年 6 月 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ，
注 册 会 计 师 、注 册 税 务 师 ，本 科 学 历 ，毕 业 于 杭 州 电 子 工 业 学 院 统 计 学
专 业 。本 人 现 任 广 东 中 诚 安 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 副 所 长 ，兼 任 东 莞
农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司（ 09889.HK）独 立 董 事 。曾 任 虎 彩 印 艺 股 份
有 限 公 司 独 立 董 事 、京 彩 未 来 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、广 东 中 图 半
导 体 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。本 人 自 2022 年 12 月 起 担 任 公 司 独 立
董事。
（二）独立性情况
作 为 公 司 的 独 立 董 事 ，经 自 查 ，本 人 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理
办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公
司 规 范 运 作 》等 相 关 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 ，不 存 在
影响独立性的情况。
二 、 2025 年 履 职 概 况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论
并提出合理化的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
报 告 期 内 ，本 人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表
示 赞 成 ， 未 对 董 事 会 的 各 项 议 案 及 公 司 其 他 事 项 提 出 异 议 。 2025 年 度 ，
本 人 任 职 期 间 ，公 司 共 召 开 5 次 董 事 会 会 议 ，本 人 以 现 场 或 通 讯 方 式 出
席 5 次；公司共召开 2 次股东会，本人出席 2 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报 告 期 内 ，本 人 担 任 第 三 届 、第 四 届 董 事 会 审 计 委 员 会 召 集 人 ，审
计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》
《 董 事 会 议 事 规 则 》开 展 工 作 ，在 报 告 期 内 共 召 集 并 出 席 了 6 次 审 计 委
员 会 会 议 ，对 公 司 的 经 营 情 况 、财 务 报 告 、内 部 审 计 工 作 报 告 、内 部 控
制自我评价报告、审计计划等事项进行了充分的讨论和分析。
报 告 期 内 ，本 人 担 任 第 四 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员 ，共 召 开 1 次 会
议 ，对 公 司 选 举 第 四 届 董 事 会 提 名 委 员 会 召 集 人 以 及 提 名 聘 任 公 司 高 级
管理人员等议案进行审议。
报 告 期 内 ，本 人 担 任 第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 ，共 召 开
届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等议案进行审议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报 告 期 内 ，公 司 召 开 独 立 董 事 专 门 会 议 1 次 ，对 公 司 关 联 交 易 事 项
进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本 人 作 为 审 计 委 员 会 主 任 召 集 人 和 委 员 ，与 公 司 内 部 审 计 机 构 及 年
审 会 计 师 事 务 所 进 行 积 极 沟 通 ，就 内 部 、外 部 审 计 计 划 、定 期 报 告 及 财
务 问 题 进 行 深 入 探 讨 和 交 流 。在 年 审 工 作 开 始 前 及 会 计 师 事 务 所 出 具 初
步 审 计 意 见 后 ，本 人 与 年 审 会 计 师 、公 司 内 审 机 构 就 内 外 审 计 工 作 以 及
内控工作做了充分沟通与交流，充分发挥独立董事的指导、监督作用，
保障审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况
利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与其他董事、
董 事 会 秘 书 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、内 审 部 门 等 有 关 人 员 进 行 深 入 交 流 沟
通 ，详 细 了 解 公 司 生 产 经 营 、管 理 、董 事 会 决 议 执 行 、内 部 控 制 制 度 建
立 及 执 行 、财 务 运 行 等 情 况 ，及 时 获 悉 公 司 各 重 大 事 项 的 进 展 情 况 ，有
效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 。报 告 期 内 本 人 在 公 司 现 场 的 工 作 时 间 为 17
天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，
为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（六）其他工作
报 告 期 内 ，本 人 无 提 议 召 开 董 事 会 会 议 和 临 时 股 东 会 的 情 况 ，无 提
议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ，无 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报 告 期 内 ，公 司 严 格 依 照 相 关 规 定 按 时 编 制 、审 议 并 披 露 定 期 报 告 ，
向 投 资 者 充 分 揭 示 公 司 经 营 情 况 和 财 务 状 况 。公 司 全 体 董 事 、高 级 管 理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
本 人 认 真 审 议 了《 关 于 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2026 年
度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》 ， 本 人 认 为 公 司 2025 年 度 发 生 的 日 常 关
联 交 易 为 日 常 生 产 经 营 中 正 常 的 业 务 往 来 ，交 易 价 格 参 照 市 场 价 格 协 商
确 定 ，遵 循 公 平 、合 理 、协 商 一 致 的 定 价 原 则 ，符 合 国 家 有 关 规 定 和 关
联 交 易 的 公 允 性 原 则 ，体 现 了 诚 信 、公 平 、公 正 的 原 则 ，不 存 在 损 害 公
司 和 股 东 利 益 的 情 况 ， 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 。 公 司 2026 年 度 预 计 发
生 的 日 常 关 联 交 易 系 公 司 正 常 的 商 业 交 易 行 为 ，该 关 联 交 易 以 市 场 价 格
为 定 价 依 据 ，遵 循 了 客 观 、公 允 、合 理 的 原 则 ，没 有 损 害 公 司 和 全 体 股
东的利益。
（三）续聘会计师事务所情况
报 告 期 内 ，公 司 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）担 任 公 司
有 相 关 执 业 证 书 ，具 备 足 够 的 专 业 胜 任 能 力 、投 资 者 保 护 能 力 和 独 立 性 ，
诚 信 状 况 良 好 ， 能 满 足 公 司 2025 年 度 审 计 工 作 的 要 求 。
（四）其他重大事项
除 上 述 重 点 事 项 外 ，报 告 期 内 ，本 人 对 公 司 对 外 担 保 情 况 、利 润 分
配 等 事 项 均 进 行 了 认 真 审 查 ，公 司 相 关 决 策 程 序 合 法 合 规 ，管 理 层 严 格
执 行 董 事 会 和 股 东 会 决 议 ，公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 履 行 了 信 息 披
露义务。
四、总体评价和建议
报 告 期 内 ，本 人 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求 ，
忠 实 、勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 ，积 极 参 与 公 司 治 理 ，利 用 专 业 知 识 和
执 业 经 验 为 公 司 健 康 发 展 建 言 献 策 ，切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 和 全 体 股 东 ，
尤其是中小股东的合法权益。
充 分 发 挥 独 立 董 事 作 用 ，促 进 公 司 持 续 、稳 定 、健 康 地 发 展 ，更 好 地 维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签署：
许 智
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