东瑞 食品集 团股份 有限 公司
独立 董事 2025 年度 述职报 告
（王 衡）
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 三 届 、
第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 ， 在 2025 年 度 严 格 按 照 《 公 司 法 》 《 证 券 法 》
《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指
引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 以 及《 公 司 章 程 》
《独
立 董 事 工 作 细 则 》 等 公 司 制 度 的 规 定 和 要 求 ， 在 2025 年 度 工 作 中 尽 职
尽责，忠实履行职责，认真行使公司赋予的权利，积极出席相关会议，
认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 ，充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用 ，依 法 促 进 公
司 规 范 运 作 ， 维 护 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 。 现 将 本 人 在 2025 年 度 履 行
独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本 人 王 衡 ， 出 生 于 1981 年 7 月 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ，
中 共 党 员 ，博 士 学 历 ，毕 业 于 东 北 农 业 大 学 动 物 医 学 专 业 ，现 任 华 南 农
业 大 学 兽 医 学 院 副 教 授 、博 士 生 导 师 。本 人 自 2022 年 12 月 起 担 任 公 司
独立董事。
（二）独立性情况
作 为 公 司 的 独 立 董 事 ，经 自 查 ，本 人 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理
办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公
司 规 范 运 作 》等 相 关 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 ，不 存 在
影响独立性的情况。
二 、 2025 年 履 职 概 况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论
并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报 告 期 内 ，本 人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表
示 赞 成 ， 未 对 董 事 会 的 各 项 议 案 及 公 司 其 他 事 项 提 出 异 议 。 2025 年 度 ，
本 人 任 职 期 间 ，公 司 共 召 开 5 次 董 事 会 会 议 ，本 人 以 现 场 或 通 讯 方 式 出
席 5 次；公司共召开 2 次股东会，本人出席 2 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报 告 期 内 ，本 人 担 任 第 三 届 、第 四 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 ，审 计
委 员 会 严 格 按 照《 公 司 法 》、中 国 证 监 会 监 管 规 则 以 及《 公 司 章 程 》《 董
事 会 议 事 规 则 》开 展 工 作 ，在 报 告 期 内 共 召 集 并 出 席 了 6 次 审 计 委 员 会
会 议 ，对 公 司 的 经 营 情 况 、财 务 报 告 、内 部 审 计 工 作 报 告 、内 部 控 制 自
我评价报告、审计计划等事项进行了充分的讨论和分析。
报 告 期 内 ，本 人 担 任 第 三 届 、第 四 届 董 事 会 提 名 委 员 会 召 集 人 ，共
召 开 3 次 会 议 ，对 公 司 提 名 高 级 管 理 人 员 候 选 人 、选 举 第 四 届 董 事 会 提
名委员会召集人以及提名聘任公司高级管理人员等议案进行审议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报 告 期 内 ，公 司 召 开 独 立 董 事 专 门 会 议 1 次 ，对 公 司 关 联 交 易 事 项
进行审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报 告 期 内 ，本 人 与 公 司 内 部 审 计 及 会 计 师 事 务 所 进 行 积 极 沟 通 ，在
年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师事务所
召 开 沟 通 会 ，就 定 期 报 告 及 相 关 财 务 问 题 进 行 深 度 探 讨 和 交 流 ，维 护 审
计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流及在公司现场工作的情况
利用出席现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与其他董事、
董 事 会 秘 书 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、内 审 部 门 等 有 关 人 员 进 行 深 入 交 流 沟
通 ，详 细 了 解 公 司 生 产 经 营 、管 理 、董 事 会 决 议 执 行 、内 部 控 制 制 度 建
立 及 执 行 、财 务 运 行 等 情 况 ，及 时 获 悉 公 司 各 重 大 事 项 的 进 展 情 况 ，有
效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责 。报 告 期 内 本 人 在 公 司 现 场 的 工 作 时 间 为 20
天，在履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合和支持，
为独立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（六）其他工作
报 告 期 内 ，本 人 无 提 议 召 开 董 事 会 会 议 和 临 时 股 东 会 的 情 况 ，无 提
议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ，无 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的
情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报 告 期 内 ，公 司 严 格 依 照 相 关 规 定 按 时 编 制 、审 议 并 披 露 定 期 报 告 ，
向 投 资 者 充 分 揭 示 公 司 经 营 情 况 和 财 务 状 况 。公 司 全 体 董 事 、高 级 管 理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）关联交易相关事项
本 人 认 真 审 议 了《 关 于 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2026 年
度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》 ， 本 人 认 为 公 司 2025 年 度 发 生 的 日 常 关
联 交 易 为 日 常 生 产 经 营 中 正 常 的 业 务 往 来 ，交 易 价 格 参 照 市 场 价 格 协 商
确 定 ，遵 循 公 平 、合 理 、协 商 一 致 的 定 价 原 则 ，符 合 国 家 有 关 规 定 和 关
联 交 易 的 公 允 性 原 则 ，体 现 了 诚 信 、公 平 、公 正 的 原 则 ，不 存 在 损 害 公
司 和 股 东 利 益 的 情 况 ， 不 会 影 响 公 司 的 独 立 性 。 公 司 2026 年 度 预 计 发
生 的 日 常 关 联 交 易 系 公 司 正 常 的 商 业 交 易 行 为 ，该 关 联 交 易 以 市 场 价 格
为 定 价 依 据 ，遵 循 了 客 观 、公 允 、合 理 的 原 则 ，没 有 损 害 公 司 和 全 体 股
东的利益。
（三）续聘会计师事务所情况
报 告 期 内 ，公 司 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）担 任 公 司
有 相 关 执 业 证 书 ，具 备 足 够 的 专 业 胜 任 能 力 、投 资 者 保 护 能 力 和 独 立 性 ，
诚 信 状 况 良 好 ， 能 满 足 公 司 2025 年 度 审 计 工 作 的 要 求 。
（四）其他重大事项
除 上 述 重 点 事 项 外 ，报 告 期 内 ，本 人 对 公 司 对 外 担 保 情 况 、利 润 分
配 等 事 项 均 进 行 了 认 真 审 查 ，公 司 相 关 决 策 程 序 合 法 合 规 ，管 理 层 严 格
执 行 董 事 会 和 股 东 会 决 议 ，公 司 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 履 行 了 信 息 披
露义务。
四、总体评价和建议
报 告 期 内 ，本 人 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 和 要 求 ，
忠 实 、勤 勉 地 履 行 独 立 董 事 职 责 ，积 极 参 与 公 司 治 理 ，利 用 专 业 知 识 和
执 业 经 验 为 公 司 健 康 发 展 建 言 献 策 ，切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 和 全 体 股 东 ，
尤其是中小股东的合法权益。
充 分 发 挥 独 立 董 事 作 用 ，促 进 公 司 持 续 、稳 定 、健 康 地 发 展 ，更 好 地 维
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签署：
王 衡
首页
微信公众号
证券之星APP
