东瑞 食品集 团股份 有限 公司
独立 董事 2025 年度 述职报 告
（张桂 红）
本 人 作 为 东 瑞 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）独 立 董
事 ，在 任 职 期 间 严 格 按 照《 公 司 法 》《 证 券 法 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管
理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市
公 司 规 范 运 作 》等 法 律 法 规 以 及《 公 司 章 程 》《 独 立 董 事 工 作 细 则 》等
公 司 制 度 的 规 定 和 要 求 ，勤 勉 、诚 信 、忠 实 履 行 职 责 ，认 真 行 使 公 司 赋
予 的 权 利 ，按 时 出 席 相 关 会 议 ，认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 ，充 分 发 挥 独
立 董 事 的 独 立 作 用 ，维 护 公 司 及 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益 。现 将
本 人 在 2025 年 度 担 任 独 立 董 事 期 间 （ 2025 年 12 月 17 日 至 2025 年 12
月 31 日 ） 的 履 职 情 况 汇 报 如 下 ：
一、基本情况
（一）个人履历情况
本 人 张 桂 红 ，出 生 于 1968 年 6 月 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居 留 权 ，
中 共 党 员 ， 博 士 学 历 ， 美 国 宾 夕 法 尼 亚 大 学 医 学 院 博 士 后 。 本 人 2002
年 至 今 在 华 南 农 业 大 学 兽 医 学 院 工 作 ，现 任 华 南 农 业 大 学 兽 医 学 院 教 授 、
博 士 生 导 师 ，国 家 生 猪 产 业 技 术 体 系 岗 位 科 学 家 ，广 东 省 动 物 源 性 人 兽
共 患 病 预 防 与 控 制 重 点 实 验 室 主 任 ，深 圳 市 京 基 智 农 时 代 股 份 有 限 公 司
技 术 研 究 院 院 长 。本 人 曾 获“ 广 东 省 科 技 进 步 奖 一 等 奖 ”“ 农 牧 渔 业 丰
收 奖 二 等 奖 ” “ 广 东 省 农 业 科 技 推 广 奖 一 等 奖 ” 等 奖 项 。 本 人 2016 年
任 金 宇 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。本 人 自 2025 年 12 月 起 担 任 公
司独立董事。
（二）独立性情况
作 为 公 司 的 独 立 董 事 ，经 自 查 ，本 人 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理
办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公
司 规 范 运 作 》等 相 关 法 律 法 规 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关 要 求 ，不 存 在
影响独立性的情况。
二 、 2025 年 履 职 概 况
（一）出席董事会及股东会会议情况
本 人 在 任 职 期 间 详 细 审 阅 各 项 会 议 文 件 及 相 关 资 料 ，积 极 参 与 讨 论
并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报 告 期 内 ，本 人 对 公 司 董 事 会 审 议 的 各 项 议 案 在 认 真 审 阅 的 基 础 上 均 表
示 赞 成 ， 未 对 董 事 会 的 各 项 议 案 及 公 司 其 他 事 项 提 出 异 议 。 2025 年 度 ，
本 人 任 职 期 间 ，公 司 共 召 开 1 次 董 事 会 会 议 ，本 人 以 现 场 或 通 讯 方 式 出
席 1 次；公司共召开 1 次股东会，本人出席 1 次。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本 人 在 2025 年 度 担 任 第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人 ， 共
召 开 1 次 会 议 ，对 公 司 选 举 第 四 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人 以 及
第四届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等议案进行审议。
本 人 还 担 任 公 司 第 四 届 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员 ，报 告 期 内 ，本 人 任
职 期 间 ，未 召 开 战 略 委 员 会 会 议 。本 人 遵 照 公 司《 董 事 会 战 略 委 员 会 实
施细则》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极履行委员职责。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
（四）在公司现场工作的情况
报告期内，本人勤勉尽责，通过出席会议、查阅资料、现场考察、
听 取 管 理 层 汇 报 等 方 式 对 公 司 整 体 的 经 营 管 理 情 况 进 行 了 解 ，运 用 自 身
专 业 知 识 为 公 司 提 供 意 见 。报 告 期 内 本 人 在 公 司 现 场 的 工 作 时 间 为 3 天 ，
在 履 职 期 间 ，公 司 董 事 会 及 其 他 相 关 人 员 给 予 了 充 分 配 合 和 支 持 ，为 独
立董事了解公司经营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（五）其他工作
报 告 期 内 ，本 人 无 提 议 召 开 董 事 会 会 议 和 临 时 股 东 会 的 情 况 ，无 提
议 聘 请 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 ，无 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 的
情况。
三、总体评价和建议
报 告 期 内 ，作 为 公 司 的 独 立 董 事 ，本 人 忠 实 地 履 行 自 己 的 职 责 ，为
公 司 的 健 康 发 展 建 言 献 策 ，切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 和 全 体 股 东 ，尤 其 是
中小股东的合法权益。
公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》《 深 圳 证 券 交 易
所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》等 法 律 法 规 以 及《 独
立 董 事 工 作 细 则 》《 公 司 章 程 》的 规 定 和 要 求 ，利 用 自 己 的 专 业 知 识 和
经 验 为 公 司 发 展 提 供 更 多 有 建 设 性 的 建 议 ，为 董 事 会 的 科 学 决 策 提 供 参
考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，
不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事签署：
张桂红
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