西部金属材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人 2025 年严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行职责，认真审议董事会各项议
案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体
利益，维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事
职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事个人基本情况
杨丽荣，女，汉族，1963 年生，民建会员，经济学硕士，曾任西安交通大学经济
与金融学院副教授、硕士生导师。历任粤开证券（原联讯证券）股份有限公司、陕西
省国际信托股份有限公司、深圳天威视讯股份有限公司独立董事，桂林银行股份有限
公司独立董事。2019 年 8 月至 2025 年 8 月任公司独立董事。
报告期本人任期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、股东（大）会的情况
下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
杨丽荣 2 2 0 0 0 否
独立董事出席股东（大）会情况
独立董 本报告期应参加股东（大）会
出席次数
事姓名 次数
杨丽荣 4 2
公司董事会及股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行了认真的研究审议，
积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表
决权。2025 年度任期内，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃
权的情况。
（二）独立董事专门会议的日常工作情况
并审议了相关议案，具体情况如下：
发表的
序号 会议届次 时间 事项
意见类型
第八届董事会
事专门会议
的议案
（三）担任董事会专门委员会成员的日常工作情况
了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 事项
审议《关于注册会计师与治
理层的沟通函（事前）的议
董事会审计委员会 2025 年第一次 案》《关于 2024 年审计合规
会议 部工作总结的议案》《关于
划的议案》
审议《关于公司 2024 年度财
务报告的议案》《关于注册
董事会审计委员会 2025 年第二次
会议
事中、事后的议案》《关于
注册会计师与治理层就独立
性沟通函的议案》《关于
备的议案》《关于公司 2024
年度内部控制评价报告的议
案》《关于公司董事会审计
委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告的
议案》《关于续聘 2025 年度
审计机构的议案》 《关于
的议案》
了相关议案，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 事项
审议通过《关于提名第八届董
事会独立董事候选人的议案》
（四）定期报告编制与审计情况
的完整性和有效执行，同时也与承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务等方面事项进行了沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，对相关审计
工作进行沟通和提出意见与建议。对年审注册会计师审计过程中发现的问题及时进行
沟通，确保公司能够准确、完整和及时地披露年度财务状况和经营成果。
（五）对公司进行现场工作的情况
司其他董事、管理层及相关工作人员保持沟通交流，阅读公司的各项生产经营和财务
报告等多种方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等情况，股东（大）会
决议、董事会决议执行情况，业务发展情况等相关事项。全年现场工作时间 9 天。公
司管理层高度重视与本人的沟通与交流，为本人的履职提供了充分的保障。
（六）保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的职责，重点关注公司重大
事项，具体情况如下：
股东（大）会决议执行、业务发展等情况进行了了解。
能够独立、客观、审慎地行使表决权。
等法律法规和公司信息披露管理制度有关规定，做好信息披露工作，保证公司信息披露的
真实、准确、完整。
（七）其他工作情况
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日分别召开了第八届董事会第十五次
会议、2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预
计额度的议案》。本人认为，本次预计的 2025 年度日常关联交易符合公司实际，符合
公司日常生产经营需要，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正
常经营，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的
规定。本次预计的 2025 年度日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式
符合公允的市场定价规则。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交
易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。本次做出的关联交易决议未发现有损害
公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，编制了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》，
定期报告经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定
期报告签署了书面确认意见。本人任职期间，主动了解公司定期报告编制工作开展情
况，促进公司规范开展信息披露工作。公司定期报告和临时报告能够严格按照信息披
露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息。
公司审议通过并披露了《2024 年度内部控制评价报告》，公司已按照相关规定建
立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进
行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司经营管理的正常进行；董事会编制的
《2024 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建
设和运作的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，本人审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，对拟续聘的会计
师事务所在相关资格、履职能力方面进行了评估和审查。中审众环会计师事务所具有
证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、
尽职、公允合理地发表独立审计意见，同意公司续聘中审众环会计师事务所担任公司
（四）提名或者任免董事及薪酬情况
报告期内，提名 1 名独立董事，本人对上述议案投出赞成票。相关人员任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。相关审议程序合法合规，
决策符合公司生产经营和发展需要。报告期内，本人审议了《2024 年度考核方案》，
相关审议程序合法合规，决策符合公司相关制度及实际情况。
（五）现金分红情况
报告期内，本人审议了 2024 年度利润分配方案，本人认为，公司制定和实施 2024
年利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司发展状况
和股东、投资者合理回报需求，保护了中小投资者的合法权益。
充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会及任职各专门委员会各项议案，切实维护
公司和股东，尤其是中小股东的利益。
电子邮箱：yanglro@126.com
独立董事: 杨丽荣
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