深圳市同益实业股份有限公司
第五届董事会独立董事 2025 年度述职报告
（陈辉祥）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事
会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责
地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥独立董事作用，维护了公司利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年担任公司第五届董事会独
立董事任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
陈辉祥，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于东莞虎彩印刷有
限公司、虎彩集团有限公司、深圳业际光电有限公司、江西合力泰科技有限公司
深圳分公司、深圳立刻说网络科技有限公司长沙分公司、东莞市粤伽印包装制品
有限公司。现任公司独立董事，东莞市晶博光电股份有限公司计划经理。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会、股东会出席情况
本人在2025年担任公司第五届董事会独立董事任职期间，本着勤勉尽责的态
度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审
慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策
发挥了积极的作用。本人出席董事会、股东会的情况如下：
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董事出席董事会及股东会的情况
应出席 实际出席董事 委托出席 缺席董 是否连续两
独立董事 列席股东
董事会 会次数（现场/ 董事会 事会 次未亲自参
姓名 会次数
次数 通讯方式） 次数 次数 加董事会
陈辉祥 9 9 0 0 否 3
各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充
分的准备工作，通过与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和
日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
五届董事会提名委员会委员。报告期内，本人积极参加各委员会开展的相关工作
及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等
及时进行了解，掌握公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年共召集召开
董事会薪酬与考核委员会会议三次，主要对董事会薪酬与考核委员会2024年度工
作总结报告、2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法、授予限制性股票等事项进行审核，并发表意见。
本人作为第五届董事会提名委员会委员，2025年共出席董事会提名委员会会
议两次，主要是审议提名委员会2024年度工作总结报告，审查公司副总经理、财
务负责人、董事会秘书及证券事务代表任职资格。
（三）参与独立董事专门会议的工作情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。本人始终严格遵循监管规定及公
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司相关制度，认真履行独立董事职责，通过审阅公司文件、与管理层及中介机构
沟通等多种方式开展工作，对公司重大事项保持持续关注，切实维护公司及全体
股东特别是中小股东合法权益。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对内部
审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，与会
计师事务所就年度审计工作进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用公司股东会、业绩说明会等形式，积极与中小股东
就其关心的问题进行深入交流与探讨，听取中小股东诉求，维护全体股东尤其是
广大中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作情况
充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等机会，深入了解了公司
的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制
度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，累计现
场工作时间达到15个工作日。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众
股股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善
法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
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作为公司第五届董事会独立董事，在2025年任职期间，本人严格按照有关法
律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参
加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用
自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，
让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了相关定期报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，本人对公司披
露的财务会计报告、定期报告进行了审阅，重点关注了定期报告中的财务信息是
否真实、准确、完整，其内容是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。
审议披露程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关
规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏等，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股
东利益的情形。
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
计机构。公司召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届董事
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会第四次会议以及 2024 年度股东大会对续聘审计机构的议案进行审议，本人对
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了充分了解和沟通，对其专
业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。
（三）聘任或者解聘公司财务负责人
董事会审计委员会 2025 年第三次会议以及第五届董事会第六次会议审议通过了
《关于变更财务负责人的议案》，聘任程序合法合规，聘任的财务负责人张静萍
女士具备担任上市公司财务负责人的任职资格和能力，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行
业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的
稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）限制性股票激励计划情况
会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等股权激励相关议案。于 2025 年 8 月 4 日公司分别召开第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
本人审核了相关议案，审议及信息披露流程符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。本次股权激励计
划有利于充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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除上述事项外，公司未发生重大关联交易的情况；未发生上市公司及相关方
变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施的情况；未发生重大会计差错更正等重点关注事项的情况。
四、总体评价和建议
在 2025 年任职期间，本人严格遵照相关法律法规及公司内部制度要求积极
履行独立董事职责，持续关注公司经营管理中的重大事项，及时跟踪公司运营动
态，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发
挥了积极的作用。
的规定和要求，继续忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维
护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
第五届董事会独立董事：陈辉祥
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