北京嘉曼服饰股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（唐现杰）
各位股东：
本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会
独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责，
发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客观发表意
见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度本人担任独立
董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人唐现杰，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，研究生学历，
教授、中国注册会计师。1968 年 12 月至 1975 年 5 月任通河县浓河公社团结大
队知青；1975 年 5 月至 1978 年 9 月任哈尔滨市建筑一公司经济科预算员；1978
年 9 月至 1982 年 6 月，在黑龙江商学院商业经济系本科就读；1982 年 6 月至 1995
年 5 月在黑龙江省经济管理干部学院任教；1995 年 5 月至 2020 年 12 月在哈尔
滨商业大学会计学院任教（1998 年 5 月至 2012 年 5 月任哈尔滨商业大学会计学
院院长）；2021 年 5 月至今任嘉曼服饰独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制
度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
本人应出席董事会会议 5 次，亲自出席 5 次,委托出席 0 次，出席股东会 4
次。2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议
的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。
（二）独立董事专门会议情况
项
（三）任职董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会的委员、
战略委员会的委员，按照各专门委员会的工作细则，积极参与各专门委员会的工
作。
《2024 年年度报告审计的沟通函》、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》、
《关于<2024 年财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审计委员会对会计师事务
所 2024 年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》、
《关于 2025
年第一季度报告的议案》、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于
<2025 年第三季度报告>的议案》，切实履行了审计委员会的职责。
参会 1 次，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，
基于谨慎性原则，全体委员回避表决。审议通过了《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，切实履行了薪酬与考
核委员会的职责。
（四）对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况
多种途径，及时掌握公司的经营管理状况、财务状况等信息，并凭借自身专业知
识，就公司的经营发展以及内控制度建设等事宜提出具有合理性的建议。通过电
话、邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持紧密联系，关注外
部环境及市场变化对公司产生的影响，留意传媒、网络对公司的相关报道，及时
知悉公司各重大事项的进展情况，把握公司的运行动态。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联络，
积极配合并支持独立董事开展工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立
董事的监督与指导职能，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）保护投资者合法权益方面所做的工作
立董事的职责。深入学习相关法律、法规及规章制度，持续提升专业水平，加强
与管理层及其他董事的沟通，提高决策能力。凭借自身专业知识为公司财务管理、
信息披露等事务提供合理化建议，公平客观地维护广大投资者特别是中小投资者
的合法权益，为促进公司规范稳健经营贡献应有的力量。同时，紧密关注公司的
信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》
等规定，严谨执行流程并保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平地开展。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。本人积极听取公司内部审计机构的工作汇报，包括年度内部审计
计划、季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司内
部审计机构重点工作事项的进展情况，促进和加强公司内部审计人员业务知识和
审计技能的提升，提高公司风险管理水平，不断深化公司内部控制体系建设。本
人积极与会计师事务所和审计会计师进行有效沟通和交流，在会计师事务所开始
审计工作和出具初步审计意见后，均与审计会计师进行了专项沟通，及时了解公
司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况。
四、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
（二）关于公司 2024 年度利润分配方案的特别关注情况
在制定 2024 年度利润分配方案时本人详细将现金股利分配的金额与公司的
《公司章程》和《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
后前三年股东分红回报规划》进行了比对，本人认为：公司 2024 年度利润分配
方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资
金需求等因素，符合法律、法规及公司章程的相关规定，符合监管部门对于利润
分配的指引性要求，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》。因此，本人同意关于公司
（三）定期报告、内部控制自我评价报告披露情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按时编制并披露了《2024
年年度报告》
《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025
年度半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，向投资者充分披露了公司在对应
报告期内的经营状况和财务数据。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏等情形。上述报告均已通过公司董事会审议，公司董事、
高级管理人员已对公司定期报告签署书面确认意见，公司关于定期报告的审议及
披露程序符合法律规定。
（四）会计师事务所的履职情况
本人仔细审查了事务所的履职状况，经审查后本人认为：中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）持有会计师事务执业证书，并拥有从事证券、期货等相关业
务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备充分的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，能够符合公司财务报表审计的需求，所以同意续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务报告和内部控制审
计机构。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人基于公司 2025 年度的生产经营状况，结合各位董事、高级管理人员的
职责分工以及年度指标分解情形，对各位董事、高级管理人员开展了年度绩效考
评，以供董事会参考。依据董事会的考核评价结果，确定公司各位董事、高级管
理人员的薪酬数额。
五、培训情况
持续增强投资者权益保护意识并提升自身履职能力，为公司的科学决策与风险防
控提供意见和建议，推动公司进一步规范运作并提高公司治理水平。同时深入学
习了《公司法》《上市公司治理准则》等法规和规范性文件，从而不断提升自己
的履职能力。
六、其它事项
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。
（五）报告期内，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况。
综上，在 2025 年度，本人作为独立董事，始终保持着高度的忠诚和勤勉，
认真履行了本人所承担的职责和义务。作为公司的独立董事，2026 年本人将按
照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有
效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事： 唐现杰
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