四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，
有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。
现将我2025年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东会、董事会的
召集、召开、表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。
应参加 亲自出席 委托出 缺席董 是否连续2次
董事会次数 次数 席次数 事会次数 未亲自出席
应参加 亲自出席 委托出
股东会次数 次数 席次数
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联方之
间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是
公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的业务独立性，
（二）对外担保情况
公司的担保行为主要为满足公司及子公司的业务发展所需，审批程序符合相
关规定，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
（三）建立健全制度体系及执行情况
公司重视建设和健全各类制度，通过不断完善制度来规范管理、决策、运营
等行为，明确权责，形成有效的监督机制，提升公司治理水平。公司积极为本人
履职提供便利，确保了本人顺利履职。
（四）内部控制的执行情况
公司主动完善内部控制体系建设，协调公司各职能部门及下属子公司共同开
展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性、有效性和及时性原则，公司已
建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（五）聘任会计师事务所情况
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审
计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了双方约定的责任和义务，
为公司出具了客观的审计报告。续聘信永中和为公司2025年度审计机构有利于保
障审计质量。本次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定。在聘期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正
地及时完成约定的审计业务，同时善用技术赋能审计，运用了先进工具提升审计
覆盖面和精准度。公司的续聘决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（六）信息披露的执行情况
公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治理
的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”原则，
信息披露相关人员严格依照法律法规要求履行披露义务。本人对2025年的信息披
露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、现场办公情况
计专业背景，本人对公司定期财务报表及关键财务资料进行了重点审阅与核查。
工作中，始终将财务报表的真实性、准确性与完整性置于首位，通过访谈财务人
员、分析关键财务比率与波动原因等方式，对重要会计政策、估计及其应用的恰
当性保持职业关注，力求确保财务信息能够真实、公允地反映公司的财务状况与
经营成果。另外，本人对重大投资项目、对外担保、日常关联交易、财务管理、
资金管理等事项主动问询，积极跟踪关注董事会和股东会决议履行情况；运用自
身专业知识做出独立、公正、客观的判断,审慎行使表决权。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为独立董事，本人本着诚信、勤勉的原则，从多方面关注上市公司发展状
况，认真履行独立董事的职责，维护公司利益，特别是中小股东的合法权益。
首先，督促公司严格遵守《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》
等有关规定，切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权；第二，本人作为独
立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，对重大媒体
事项要求公司及时给予说明。第三、要求公司进一步加强投资者关系管理，要求
公司确保投资者专线电话、互动易平台等沟通渠道的畅通，并与投资者充分交流。
对公司提供的材料进行认真审阅，并利用本人在财务专业方面多年工作经验，审
慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注管理层对董
事会及股东会会议决议的执行情况，对公司内控治理、财务资金管理等工作进行
了重点考察，不定期通过通讯方式与公司管理层保持密切沟通，及时掌握公司生
产经营状况。
五、董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第九届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，
严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。
具体情况如下：
《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控
制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025年第
一季度报告》、《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》、《关于聘任公司财
务总监的议案》、《关于公司2025年半年度报告的议案》、《关于公司2025年第
三季度报告的议案》。
《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪
酬方案的议案》《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于高级管理
人员任职资格审核的议案》。
六、自我培训工作
为保持专业胜任能力，确保财务监督的精准性，本人在报告期内致力于会计、
审计准则及财务合规领域的最新发展。系统学习了财政部新发布或修订的企业会
计准则解释及应用指南，并密切关注了上市公司财务信息披露最新监管要求、内
部控制审计指引的变化。通过参加会计专业组织的后续教育课程、研读权威机构
发布的会计准则解读与审计案例，深化了对复杂交易会计处理、收入确认新标准
及财务舞弊风险识别要点的理解。这些持续的专业学习，直接提升了对公司定期
财务报告审阅的关注重点与审慎程度，加强了对公司内控有效性评估及重大交易
财务处理合规性判断的精准性。
七、其他事项
以上是我在2025年度履行职责情况的汇报。
会和管理层之间的沟通，积极参与对公司及各下属子公司的现场考察，深入了解
公司的生产经营情况，结合自身多年财务经验，为公司发展提出合理建议，勤勉
尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：许兵伦
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