四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，
有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。
现将我2025年度任期内履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司董事会的召集、召开、表决符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
应参加 亲自出席 委托出 缺席董 是否连续2次
董事会次数 席次数 事会次数 未亲自出席
应参加 亲自出席 委托出
股东会次数 次数 席次数
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联方之
间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是
公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的业务独立性，
（二）对外担保情况
公司的担保行为主要为满足公司及子公司的业务发展所需，审批程序符合相
关规定，不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
（三）建立健全制度体系及执行情况
公司重视建设和健全各类制度，通过不断完善制度来规范管理、决策、运营
等行为，明确权责，形成有效的监督机制，提升公司治理水平。公司积极为本人
履职提供便利，确保了本人顺利履职。
（四）内部控制的执行情况
公司主动完善内部控制体系建设，协调公司各职能部门及下属子公司共同开
展内部控制规范建设工作。遵循全面性、审慎性、有效性和及时性原则，公司已
建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（五）聘任会计师事务所情况
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审
计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了双方约定的责任和义务，
为公司出具了客观的审计报告。续聘信永中和为公司2025年度审计机构有利于保
障审计质量。本次聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定。在聘期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立、客观、公正
地及时完成约定的审计业务，同时善用技术赋能审计，运用了先进工具提升审计
覆盖面和精准度。公司的续聘决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定。
（六）信息披露的执行情况
公司严格遵守相关监管规定，尽责地执行信息披露义务，持续推进公司治理
的规范化和透明化进程。报告期内，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规范要求，坚守信息披露的“公开、公平、公正”原则，
信息披露相关人员严格依照法律法规要求履行披露义务。本人对2025年的信息披
露活动进行了监督，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、现场办公情况
点跟踪与现场调研。通过实地考察、审阅项目资料、听取管理层专项汇报及访谈
相关负责人等方式，独立评估项目的战略匹配度、投资可行性、估值合理性及潜
在风险。重点关注投资决策程序的规范性、尽职调查的完备性以及投后整合计划
的科学性。
四、董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第九届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，
严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。
具体情况如下：
《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控
制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025年第
一季度报告》、《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》、《关于聘任公司财
务总监的议案》、《关于公司2025年半年度报告的议案》、《关于公司2025年第
三季度报告的议案》。
《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪
酬方案的议案》《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于高级管理
人员任职资格审核的议案》。
五、董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第九届董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会委员，
严格按照专门委员会议事规则，积极参与会议，发挥董事会专门委员会的作用。
具体情况如下：
《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控
制自我评价报告》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2025年第
一季度报告》、《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》、《关于聘任公司财
务总监的议案》、《关于公司2025年半年度报告的议案》、《关于公司2025年第
三季度报告的议案》。
《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪
酬方案的议案》《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
公司董事会换届暨提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于高级管理
人员任职资格审核的议案》。
六、自我培训工作
为适应快速变化的资本市场环境，更有效地履行在战略投资与资本运作方面
的监督职责，本人于报告期内进行了针对性的自我培训。重点学习了全面注册制
下上市公司再融资、并购重组的最新监管政策与典型案例，并持续跟踪研究宏观
经济周期、利率环境变化对高端装备制造业估值与投资策略的影响。通过定期阅
读权威金融研究报告、参加知名机构举办的线上资本市场研讨会，深化了对产业
投资逻辑、风险管理工具及公司财务战略优化的理解。这些知识更新，为本人在
审议公司重大投资计划、评估融资方案以及提示相关财务风险时，提供了更为坚
实和即时的专业支持。
七、其他事项
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。
独立地履行独立董事的职责，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：朱晓刚
首页
微信公众号
证券之星APP
