四川海特高新技术股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立
董事专门会议第一次会议于 2026 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席
独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。独立董事对拟提交公司第九届董事会第七
次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为：公司 2025 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常
生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价
格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务
独立性。
开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2025 年度日常关
联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当
回避表决。
独立董事：许兵伦、朱晓刚、钟德超
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